WASHINGTON D.C. Mar 8 – Two former senior Venezuelan prosecutors have been charged with money laundering for their receipt of bribes in exchange for agreeing not to pursue criminal charges against certain individuals in Venezuela.
According to the indictment, Daniel D’Andrea Golindano (D’Andrea), 43, and Luis Javier Sanchez Rangel (Sanchez), 35, both of Venezuela, are each charged with one count of conspiracy to commit money laundering and two counts of engaging in monetary transactions in criminally derived property.
The indictment alleges that, in or around 2017, D’Andrea and Sanchez, in their official roles as prosecutors within the Venezuelan Attorney General’s Office, were investigating an individual, identified as Contractor 1 in the indictment, for alleged corruption relating to contracts obtained with subsidiaries of Venezuela’s state-owned oil company (PDVSA). D’Andrea and Sanchez discussed and agreed to receive bribes of more than $1 million in exchange for not pursuing criminal charges against Contractor 1 and others.
According to the indictment, D’Andrea caused a co-conspirator to create false invoices seeking payment, purportedly for medical diagnostic equipment, from Contractor 1. In or around 2017, Contractor 1 caused the payment of over $1 million dollars to an account in the Southern District of Florida for the benefit of D’Andrea and Sanchez. As a result of this payment, D’Andrea and Sanchez caused the Venezuelan Attorney General’s Office not to seek criminal charges against Contractor 1 and others. D’Andrea and Sanchez used the proceeds from these bribes for their personal benefit.
If convicted, the defendants face up to 20 years in prison for conspiracy to commit money laundering and up to 10 years in prison for each count of engaging in transactions in criminally derived property. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors. The defendants are in Venezuela and remain at large.
Assistant Attorney General Kenneth A. Polite Jr. of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Juan Antonio Gonzalez for the Southern District of Florida, and Special Agent in Charge Anthony Salisbury of Homeland Security Investigations (HSI) Miami office made the announcement.
Trial Attorney Alexander Kramer of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Michael N. Berger of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida are prosecuting the case.
The Fraud Section has lead responsibility for investigating and prosecuting all Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) matters. Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
An indictment is merely an allegation, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
4月10日华盛顿报道，美国总统特朗普4月9日晚间表示，伊朗“最好不要”向试图穿越霍尔木兹海峡的油轮收取“费用”。 特朗普总统在社交媒体平台“真实社交”上发帖说：“有报道称，伊朗正在向途经霍尔木兹海峡的油轮收取费用——他们最好别这么做；如果真在收，最好现在就停手！” 在此之前，特朗普总统4月6日在接受记者采访时曾提出过一个构想：由美国介入，向途经该海峡的船只收取通行费，“我们有一个构想，那就是我们要收取通行费。” 在随后的一篇帖子中，特朗普总统写道：“在允许石油通过霍尔木兹海峡一事上，伊朗的表现非常糟糕——甚至有人会说是不光彩的。这与我们达成的协议完全不符！” 报海事情报公司“劳氏日报”（Lloyd's List）分析师的说法，在战争期间，伊朗一直利用距离其海岸仅数英里的拉拉克岛（Larak Island）作为油轮的收费停靠点。 根据海事追踪网站MarineTraffic汇编的数据显示，自即宣布停火的当天4月7日以来，至少已有22艘船只穿越了伊朗控制的霍尔木兹海峡。 特朗普总统表示，他预计伊朗将遵守据称已就本周末计划举行的谈判前停火所达成的条款；他同时发出警告称，若伊朗未能履行，他将下令对该国发动大规模军事打击。 特朗普总统透露，副总统万斯（J.D. Vance）以及高级特使威特科夫（Steve Witkoff）和他的女婿库什纳（Jared Kushner）将出席在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的和平谈判。 伊朗则发出警告称，通过霍尔木兹海峡的船只必须获得许可方可通行，并严厉指责允许以色列继续在黎巴嫩境内对真主党发动战争，此举违反了双方达成的协议；而白宫方面则回应称，这一事项从未包含在协议内容之中。 据消息人士透露，美国将主办外交会谈，旨在促成黎巴嫩与以色列之间的停火协议。…
4月9日洛杉矶报道，在母亲节来临之际，一场充满温情与感恩的音乐盛会《为妈妈们而唱》将于5月17日在洛杉矶魔音音乐厅举行。今天下午，主办方召开新闻发布会，向媒体与社区介绍演唱会理念及演出阵容，并邀请各界人士共同参与这场以母爱为主题的音乐活动。 主办方表示，在每个人的生命中，都有一位默默付出的母亲。母亲用青春换取孩子的未来，用一生守护家庭与希望。母亲的爱不张扬、不计较、不求回报，却深沉而伟大。然而在忙碌的生活节奏中，人们往往忽略了一句“妈妈，谢谢你”最简单的表达”。主办方希望通过这场音乐会，提醒大家珍惜与父母相处的时光，在歌声中传递爱与感恩，这也是举办此次活动的初衷。 本次演唱会将以原创歌曲《妈妈的智慧》作为核心主轴。歌曲取材于薛浩虎与母亲的真实故事，由皮先生作曲，王艺霖与薛浩虎共同填词。作品围绕“母爱与成长”展开，讲述一个儿子从童年在家乡老屋前被母亲系好鞋带，到长大后远渡重洋，最终活成母亲模样的人生历程。歌曲以“光”为意象贯穿始终，从童年梦想的启蒙，到母亲笑容成为心底的力量，再到母亲的智慧照亮前行道路，情感层层递进，表达对母爱的深情致敬。 主办方介绍，整场演唱会将安排多首与母亲主题相关的歌曲，由十位歌手轮番登台演出，并设置神秘嘉宾环节。同时现场还将设计沉浸式互动，让观众与母亲共同参与，在音乐与故事中感受亲情力量。 音乐会将由美国巾帼会会长、知名主持人方蕾主持。参与演出的歌手阵容包括女高音歌唱家杨紫萍、国际演出艺人赫拉含青、“玉兰杯”歌唱比赛冠军Yen Chen、亚裔小姐张艾米、摩天音乐代表梁莱昂、好莱坞资深演员茜茜、台湾歌手王德芬、洛杉矶模特冠军冯蒂芙尼、歌手潘凯文，以及音乐学院代表聂雯等。 主办方表示，《为妈妈们而唱》不仅是一场演唱会，更像是一封写给母亲的家书。希望通过音乐为那些尚未说出口的感谢找到表达的方式，让对母亲的爱在歌声中被听见、被感受到，为观众留下温暖而难忘的母亲节回忆。 https://youtu.be/bKXKH9fCPmA
4月9日伦敦报道，英国外交大臣库珀（Yvette Cooper）今天呼吁应确保霍尔木兹海峡的通行畅通无阻，以此反击伊朗试图控制这一全球最重要石油咽喉要道之一的企图。库珀的讲话正值全球局势高度紧张之际，深入剖析了英国的外交立场及其未来在国际舞台上的参与。 库珀在今晚一年一度的外交政策演讲要点包括英国外交政策方向和全球战略、英国在国际外交和安全领域的作用、经济展望和全球伙伴关系，以及应对持续的地缘政治挑战。 库珀的讲话正值全球局势高度紧张之际，深入剖析了英国的外交立场及其未来在国际舞台上的参与。库珀指出，船只通过霍尔木兹海峡必须免收通行费；自美国和以色列对伊朗战争爆发以来，该海峡实际上一直处于被伊朗封锁的状态。 库珀今晚在伦敦年度官邸（Mansion House）宴会上发表的演讲摘要称：“海洋的基本自由绝不容许被单方面剥夺，也不容许被出售给个别竞标者。此外，在国际航道上收取通行费的做法也绝无立足之地。” 伊朗此前曾计划对通过霍尔木兹海峡的船只收取费用。《金融时报》4月8日的报道称，伊朗正计划要求航运公司以加密货币的形式支付费用，以换取其油轮通过该航道。 霍尔木兹海峡是一条连接波斯湾与阿曼湾的重要海上通道。通常情况下，全球约20%的石油和天然气运输量都要途经该海峡。 此外，英国外交大臣库珀还将推动将黎巴嫩纳入美国与伊朗4月7日达成一致的两周停火协议之中，此立场可能与特朗普政府相反，美国认为结束伊朗战争的计划中并不包括停止袭击黎巴嫰。 库珀表示：“美国、以色列与伊朗之间达成的停火协议值得欢迎。这是为该地区带来安全与稳定、缓解全球经济压力以及减轻国内民众生活成本负担迈出的至关重要的一步。” 库珀还表示：“我们仍有大量工作尚待完成，我们支持当前的谈判进程：谈判必须取得实质性进展；绝不能让冲突死灰复燃；黎巴嫩必须被纳入停火协议的范围；伊朗绝不能再对其邻国构成任何威胁；而至关重要的一点是，霍尔木兹海峡必须全面恢复畅通。” 库珀着重强调中东危机对英国民众造成的经济影响，并列举了按揭贷款利率、燃油价格以及食品成本的上涨。 库珀发表此次讲话之际，正值英国首相斯塔默（Keir Starmer）与海湾地区多个国家举行会谈，商讨旨在支持并维护停火协议的外交努力。
4月9日华盛顿报道，美国总统特朗普夫人梅拉尼娅（Melania Trump）今天发表讲话，否认自己与性犯罪者爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）及麦克斯韦（Ghislaine Maxwell）有任何友谊或往来；她同时呼吁美国国会举行一场专门针对爱泼斯坦案幸存者的公开听证会。 梅拉尼娅今天在白宫发表的一份时长6分钟的直播声明中表示：“现在正是国会采取行动的时候。”这是梅拉尼娅在美国司法部公布大量爱泼斯坦案相关文件之后，首次公开且直接地就爱泼斯坦案发表看法。 梅拉尼娅在白宫向记者们表示：“我呼吁国会为那些曾遭受爱泼斯坦侵害的女性提供一次公开听证会，且听证会应专门围绕幸存者展开，请给予这些受害者机会，让她们在国会面前宣誓作证，让她们的证词拥有宣誓证言所具备的法律效力。” 梅拉尼娅说：“每一位女性都应当拥有属于她的一天——如果她愿意的话——在公众面前讲述自己的遭遇；随后，她的证词应当被永久载入国会记录之中。唯有如此，我们才能获悉真相。谢谢大家。” 美国众议院监督委员会（HOC）的首席民主党成员、来自加利福尼亚州的众议员加西亚（Robert Garcia）形容梅拉尼娅的这番言论“相当令人震惊”；他指出，梅拉尼娅关于举行听证会并听取爱泼斯坦案幸存者证词的呼吁，正是“我们数月来一直所要求的，但此前每一次提出时，我们得到的答复都是：这根本不可能实现。” 加西亚在梅拉尼娅发表讲话后不久后说：“我们当然欢迎并赞同她关于直接倾听幸存者心声的呼吁，我认为第一夫人此番话语的重点在于，她明确指出：在这个世界上，依然存在着那些权势熏天的男性；也依然有许多故事尚待被讲述。” 特朗普总统表示，在梅拉尼娅发表声明之前，他对这份声明的内容“一无所知”。梅拉尼娅的发言人透露，白宫确实知晓她即将发表一份声明，但拒绝证实是否有人提前获悉了该声明的主题或具体内容。 目前尚不清楚梅拉尼娅为何今天发表这份声明，而不是在美国司法部公布爱泼斯坦相关文件后立即发声。特朗普总统夫妇与爱泼斯坦及麦克斯韦的一些旧照此前已经被公之于众；此外，美国司法部披露的电子邮件记录也显示，梅拉尼娅与麦克斯韦之间至少有过一次电子邮件往来。 梅拉尼娅的发言人在回应梅拉尼娅为何在此时发表声明，以及声明是否针对特定的报道或指控，或者是否是为了回应即将曝光的新闻时表示，可以参阅第一夫人高级顾问贝克曼（Marc Beckman）在《纽约邮报》（New York…
4月9日洛杉矶报道，加州司法部和多个州政府机构4月8日逮捕了涉嫌参与一个临终关怀诈骗团伙的5名疑犯。加州执法官员表示，还将有更多人被捕。另外几名嫌疑人已收到出庭通知，如果他们不出庭，将面临逮捕令。加州总共对21名嫌疑人提起诉讼。 加州总检察长邦塔（Rob Bonta）表示，该团伙通过向加州医疗补助计划（Medi-Cal）虚报费用，诈骗加州2.67亿美元。美国民众通过税收和保费缴纳医疗保险，因此诈骗医疗保险实际上就是窃取所有美国纳税人的钱财。 邦塔表示：“打击诈骗的关键在于我们脚踏实地、撸起袖子，认真调查、逮捕、起诉，追究相关人员的责任。” 邦塔指出，被告在没有提供任何合法临终关怀服务的情况下收取了钱款。这项名为“追踪行动”（Operation Skip Trace）的执法行动针对南加州的10个地点展开。 据加州司法部称，有人从暗网购买了非加州居民的身份信息，并用这些信息注册了加州医疗补助计划（Medi-Cal）。这些“人头公司”的所有者收购了14家临终关怀公司，并开始利用这些被盗的身份信息向政府收取临终关怀费用。 邦塔指出：“根本没有任何实际服务，没有临终关怀中心，也没有任何正规的文书工作，这一切都是捏造的，是这起欺诈犯罪活动的一部分。” 邦塔指出，欺诈是一个超越党派界限的问题，“这种情况在全美50个州都有发生，无论红州还是蓝州，联邦层面和州层面都存在。加州也无法幸免，而我们是人口最多的州，拥有最高的公共资金水平。” 被告被控的罪名包括串谋实施医疗保健欺诈、医疗保健欺诈、洗钱和身份盗窃。此外，被告还面临加重白领犯罪和加重洗钱的指控。 所有被投诉的临终关怀机构都持有州政府颁发的执照，并经加州卫生与公共服务局（CHHSA）批准向加州医疗补助计划收费。最初的欺诈指控来自加州医疗保健服务部（DHCS）。 加州医疗保健服务部负责医疗保健项目的首席副主任兼加州医疗补助计划主任萨德维斯（Tyler Sadwith）称，加州目前正在调查300多家临终关怀机构，以决定是否吊销其执照。 萨德维斯表示：“纳税人完全有权期望该项目的管理者真正将项目诚信放在首位，这始终是我们的核心使命，也是我们的首要任务。”…
4月9日华盛顿报道，美国国税局（IRS）提醒那些在最后时刻才着手报税的纳税人：4月15日的报税截止日期就在下周，并鼓励那些尚未完成报税的纳税人利用 IRS.gov 网站上的免费工具和资源，以便按时提交税表或申请延期报税。 美国国税局IRS.gov 网站提供了丰富的资源，从查询退税状态、获取报税辅导协助，到查阅税法条文、寻找常见问题的解答，旨在帮助个人和企业在截止日期前完成报税义务。对于那些在最后时刻寻找免费报税资源的纳税人而言，“国税局Free File”依然是符合条件的纳税人提交税表的一个可选方案。 如果纳税人对《大而美法案》中新税法条款存有疑问，可以在 IRS.gov 网站上查阅相关的资格认定信息及操作指南。该网站还提供各类工具，旨在帮助纳税人理解这些税法变更将如何影响他们的纳税申报。 IRS.gov 网站上的关键资源： •…