WASHINGTON D.C. Mar 8 – Two former senior Venezuelan prosecutors have been charged with money laundering for their receipt of bribes in exchange for agreeing not to pursue criminal charges against certain individuals in Venezuela.
According to the indictment, Daniel D’Andrea Golindano (D’Andrea), 43, and Luis Javier Sanchez Rangel (Sanchez), 35, both of Venezuela, are each charged with one count of conspiracy to commit money laundering and two counts of engaging in monetary transactions in criminally derived property.
The indictment alleges that, in or around 2017, D’Andrea and Sanchez, in their official roles as prosecutors within the Venezuelan Attorney General’s Office, were investigating an individual, identified as Contractor 1 in the indictment, for alleged corruption relating to contracts obtained with subsidiaries of Venezuela’s state-owned oil company (PDVSA). D’Andrea and Sanchez discussed and agreed to receive bribes of more than $1 million in exchange for not pursuing criminal charges against Contractor 1 and others.
According to the indictment, D’Andrea caused a co-conspirator to create false invoices seeking payment, purportedly for medical diagnostic equipment, from Contractor 1. In or around 2017, Contractor 1 caused the payment of over $1 million dollars to an account in the Southern District of Florida for the benefit of D’Andrea and Sanchez. As a result of this payment, D’Andrea and Sanchez caused the Venezuelan Attorney General’s Office not to seek criminal charges against Contractor 1 and others. D’Andrea and Sanchez used the proceeds from these bribes for their personal benefit.
If convicted, the defendants face up to 20 years in prison for conspiracy to commit money laundering and up to 10 years in prison for each count of engaging in transactions in criminally derived property. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors. The defendants are in Venezuela and remain at large.
Assistant Attorney General Kenneth A. Polite Jr. of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Juan Antonio Gonzalez for the Southern District of Florida, and Special Agent in Charge Anthony Salisbury of Homeland Security Investigations (HSI) Miami office made the announcement.
Trial Attorney Alexander Kramer of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Michael N. Berger of the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida are prosecuting the case.
The Fraud Section has lead responsibility for investigating and prosecuting all Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) matters. Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
An indictment is merely an allegation, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
5月25日华沙报道，波兰副国防部长扎列夫斯基（Pawel Zalewski）近日表示，波方已主动提议建造必要的基础设施，以便容纳美军的永久驻扎；此举旨在“理清”这美国和波兰之间的相关军事部署现状。 据《华盛顿时报》报道，扎列夫斯基在近期的一次采访中透露，波兰这项关于永久接纳美军驻扎的提议，其中包括建立一座能够容纳官兵家属的完整军事基地，是上周美波两国高级官员之间更广泛磋商议程的一部分。扎列夫斯基向《华盛顿时报》发表上述言论后不久，特朗普总统便宣布将向波兰增派5000名美军。 对于特朗普政府而言，这无疑是一次突如其来的政策转向；此前，美国曾决定取消美国陆军第2骑兵团部队赴波兰执行为期9个月的轮训任务，而这一决定随即招致了美国国会共和党人及北约（NATO）盟友的猛烈抨击。 扎列夫斯基表示，波兰已准备好为境内增派的美军建造所需的设施。该国是美欧武器装备向东输送至乌克兰的关键枢纽，而乌克兰目前正与俄罗斯陷入一场激烈的战争之中。 此外，扎列夫斯基在近日接受《泰晤士报》采访时说：“我们已主动提出为美军的永久驻扎建造基础设施，我们也深知此举意味着什么。” 扎列夫斯基表示，作为波兰与美国之间旨在“澄清局势”的对话内容之一，此次关于建立更具永久性基地的提议，其规划并不仅仅局限于容纳部队，而是一个能够同时安置官兵家属的综合性驻地。 扎列夫斯基说：“我们需要建造一座‘小城’，为这种永久性驻扎态势构建一套完整的、自给自足的基础设施体系，我们已做好准备着手实施。” 扎列夫斯基表示，本周美波两国官员之间的一系列接触旨在巩固双边关系，并澄清相关情况。 扎列夫斯基表示：“我们工作的重点在于澄清局势，因为我们此前感到十分困惑。” 他补充称，波兰政府将随时获悉欧洲地区兵力部署态势的最新变化，“这一过程预计将持续长达4周，在此期间，我们将始终参与磋商。 据扎列夫斯基透露，美方对波兰代表团做出的一项承诺是：未来的美军调动将不会“有损特朗普总统关于不削减美国对波兰参与度的声明”。 扎列夫斯基拒绝就外界担忧的、特朗普政府的公开立场与美国国务院及美国国防部实际采取的行动之间可能存在的日益扩大的分歧发表评论。 扎列夫斯基表示：“我们需要加强针对俄罗斯的威慑力，我们深知，这需要北约采取果断的行动。” 美国在欧洲常年驻有8万至10万名官兵，具体人数随时间定期波动。其中，约1万名美军官兵驻扎在波兰。另有约3.5万名美军人员驻扎在德国，这是美国在该欧洲任何国家中部署的最大规模的部队。…
5月26日韩国首尔报道，韩国零售业巨头郑溶镇（Chung Yong-jin）今天在两周内第二次公开致歉。此前，美国咖啡连锁店星巴克（Starbucks）在韩国的运营部门因近期的一项营销活动而遭遇强烈反弹；该活动被外界普遍视为在嘲讽1980年那场血腥军事镇压中遇难的民主抗议者。 郑溶镇是韩国新世界集团（Shinsegae Group）的会长，该集团持有星巴克韩国公司67.5%的股份。他在发表电视声明期间三次深鞠躬，恳求那些在韩国前军政府独裁统治时期遇害的民主运动人士的家属以及广大公众能够予以宽恕。 此前，星巴克试图推广一款名为“坦克”（Tank）的大号随行杯，为此竟将5月18日定为“坦克日”，此举引发了公众的强烈愤慨。而5月18日，正是韩国南部城市光州爆发民主起义的周年纪念日；当年这场起义遭到了军队、坦克和直升机的残酷镇压，导致数百人死伤。 咖啡连锁店的营销活动所使用的口号“把它重重地拍在桌上！”更是火上浇油，进一步加剧了韩国公众的愤怒。许多人认为，这句口号影射了1987年警方发表的一份臭名昭著的声明；当时，警方试图以此掩盖学生运动领袖朴钟哲（Park Jong-chol）遭受酷刑致死的真相。警方曾声称，朴钟哲是在审讯人员“重重拍击桌子”后突然身亡的。 这项促销活动一经推出便招致了铺天盖地的愤怒声讨。仅仅数小时后，新世界集团便宣布取消该活动，并解雇了星巴克韩国公司的首席执行官。此外，韩国警方也应光州事件遇难者家属的投诉，对此事展开了调查。 郑溶镇表示：“对于许多人因星巴克韩国公司这一不当的营销活动而感到深深的痛苦与愤怒这一事实，我……予以高度重视。” 郑溶镇还呼吁人们不要将不满发泄在星巴克门店的员工身上，并指出责任在于管理层。目前暂无关于门店发生重大事件的即时报告。 郑溶镇于5月19日首次发表了道歉声明，他在当天的声明中表示，此次营销活动给“‘5·18民主化运动’的受害者、遇难者家属以及广大公众造成了深切的痛苦”。 新世界集团高管全相镇（Jeon Sangjin）表示，公司目前尚未找到确凿证据，证明星巴克韩国分公司的营销人员有意嘲讽民主化运动，而涉事员工也对此指控予以否认。 不过，全相镇透露，在为期一周的内部调查期间，部分员工拒绝了管理层交出智能手机的要求。全相镇表示，该公司将参考警方的调查结果；一旦查实有员工确实存心嘲讽抗议者，将一律予以开除。 此次营销活动引发的众怒已在公众中激起了抵制呼声，而韩国政府官员的表态更是助推了这一浪潮。其中包括韩国行政安全部长官尹昊重（Yoon…
5月26日莫斯科报道，俄罗斯外交部今天表示，已告知美国国务卿卢比奥（Marco Rubio），俄罗斯正策划对乌克兰首都发动新一轮打击，敦促美国撤离驻基辅的外交官及美国公民。 据俄罗斯政府透露，拉夫罗夫在5月25日与卢比奥的通话中正式知会美国，俄罗斯将对乌克兰军事设施以及“决策中心”发动“系统且持续的打击”。 在拉夫罗夫与卢比奥的此次通话发生之前，俄罗斯在发表的一份声明中敦促外国公民、外交人员及国际组织撤离基辅；因为俄方正准备以该首都为打击目标，重点针对那些用于设计、制造和编程无人机的设施。 俄罗斯政府的声明指出：“此次打击将针对决策中心及指挥所。鉴于上述设施散布于基辅全城各处，我们特此通知包括外交使团及国际组织人员在内的外国公民，务必尽快撤离该市。” 此外，俄罗斯政府还警告基辅居民，切勿使用军事或政府设施及基础设施。 据俄罗斯外交部透露，拉夫罗夫在5月25日的通话中向卢比奥告知了即将对基辅发动的系统性打击。 美国国务院发言人皮戈特在关于此次通话的通报中表示，卢比奥是应拉夫罗夫的请求与其进行对话的，“双方就俄乌战争、双边关系以及伊朗局势交换了意见。” 据俄罗斯外交部称，拉夫罗夫对俄乌和平协议陷入僵局“表示遗憾”。 去年，美国主导了俄罗斯与乌克兰代表团之间的谈判，旨在尽快结束两国间的战争。经过数月的外交斡旋，谈判最终陷入僵局；其中乌克兰向俄罗斯割让领土的问题依然是症结所在。 本月初，美国总统特朗普与俄罗斯领导人普京均表示，他们认为这场冲突即将结束。特朗普总统当时对记者表示：“关于乌克兰战争的结束，我真心认为这一刻已经非常临近了。” 然而，卢比奥5月22日对记者表示，由美国主导的旨在通过谈判达成和平协议的努力已经中止，并解释称此前的谈判“未取得成效。目前此类谈判并未进行，但我们希望这一局面能有所改变，因为这场战争唯有通过谈判达成和解才能终结，它绝不会以某一方取得军事胜利的方式告终。” 卢比奥表示，如果和平谈判具有建设性，美国随时准备继续予以斡旋；他补充道，“目前看来，世界上似乎没有其他方能够胜任这一任务。我们无意卷入那种徒劳无功、永无止境的会议循环之中。” 特朗普总统在重返白宫第二任期之前，曾强调他有能力在一天之内解决乌克兰战争。 2022年2月，自俄罗斯发动对乌克兰特别军事行动以来，基辅屡屡遭受俄军的打击。刚刚过去的这个周末，该市又遭遇了俄罗斯的新一轮袭击，是自俄乌战争爆发以来针对该市最大规模的导弹袭击。
5月25日华盛顿报道，有最新消息称，美国已回收了4种不同外星生命的遗骸；该消息在不明飞行物（UFO）真相公开运动中引发了轩然大波，并进一步激起了关于美国政府掌握多少外星生命相关信息的讨论。 上周，曾获中情局（CIA）资助的研究员、前“先进航空航天武器系统应用项目”顾问普特霍夫（Hal Puthoff）在《首席执行官日记》(The Diary of a CEO）播客节目中讨论不明飞行物时，披露了有关最新内幕。 普特霍夫在该播客节目中表示：“鉴于其技术的先进程度，如果他们不想被我们看见，我们就绝无可能看到他们。因此看来，或者说，我认为有证据表明，无论出于何种原因，他们是希望被我们看见的。” 普特霍夫随后称，美国政府官员已从各类不明飞行物残骸中，回收到了4种截然不同的外星生命体。 普特霍夫说：“参与过回收工作的人士表示，至少存在4种类型。4种截然不同的类型，虽然我本人并未直接接触过相关实物，但我相信那些曾与我交谈过的人，即存在4种截然不同的生命类型。” 据《纽约邮报》报道，尽管普特霍夫并未详述这些疑似外星物种的具体类型，但他曾在“高级航空威胁识别计划”（AAWSAP）共事的前同事戴维斯博士（Dr. Eric Davis）此前曾透露，这些类型包括“北欧人型”(Nordics)、“灰人型”(Grays)、“昆虫型”(Insectoids）以及“爬虫型”(Reptilians)。 据报道，戴维斯博士援引去年的情报报告声称，从所谓的不明飞行物残骸中打捞出的每一个生物体在外观上都与人类相似，因为它们都长有两条手臂和双腿。 据报道，《灾难性披露》（Catastrophic…
5月25日东京报道，日本日经225指数（Nikkei 225）今天首次突破6.5万点大关，在因假期交投清淡的亚洲市场中创下历史新高。此前有报道称，至关重要的霍尔木兹海峡可能即将重新开放，该消息压低了油价，并提振了投资者情绪。 美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发帖表示，与伊朗的谈判正“以有序且具有建设性的方式推进”；他补充道，已指示其代表们“不要急于达成协议，因为时间站在[他们]这一边”。 在特朗普总统发表上述言论后，油价应声下跌逾5%，从而缓解了投资者的压力。此前，在特朗普政府对伊朗港口实施封锁、且伊朗实际上关闭了作为全球最重要能源航道之一的霍尔木兹海峡之后，油价曾一度大幅飙升。 在亚洲早盘交易中，西德克萨斯中质原油（WTI）7月期货下跌4.71%，报每桶92.06美元；布伦特原油7月期货下跌4.42%，报每桶98.96美元。 日本日经225指数周一收盘上涨2.87%，报65158.19点，盘中一度触及历史新高；东证指数（Topix）上涨1.29%，报3942.57点。 台湾加权指数（Taiex）收盘上涨3.26%，报43644.40点，盘中创下历史新高。 澳大利亚标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）上涨0.40%，报8692点；中国沪深300指数上涨1.58%，报4921.6点；印度指数50（Nifty 50）上涨1.09%。 香港和韩国市场因公共假期休市。美国市场今天也将因“阵亡将士纪念日”休市。 在5月22日上周五的常规交易时段，道琼斯工业平均指数上涨294.04点，涨幅为0.58%，收报50579.70点。这一由30只成分股组成的指数盘中创下历史新高，并再次刷新收盘纪录。 标普500指数上涨0.37%，收报7473.47点。纳斯达克综合指数上涨0.19%，收报26343.97点。
5月24日华盛顿报道，在美国总统特朗普表示与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判取得进展之后，原油价格下跌超过4%；不过，他也同时指出，美国不会急于达成协议。 截至美国东部时间下午7:13，西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌约5%，报每桶91.65美元。国际基准布伦特原油期货价格也下跌了约5%，报每桶98.30美元。 特朗普今天在社交媒体发帖称：“谈判正以有序且具有建设性的方式进行。我已经指示我的代表们不要急于达成协议，因为时间站在我们这一边。” 特朗普总统于5月23日曾表示，与伊朗就开放霍尔木兹海峡及其他相关问题达成的协议已基本谈妥，并将很快予以公布。特朗普总统此前曾多次暗示与伊朗的冲突即将得到解决，但随后紧张局势却往往再度升级，导致油价持续飙升。 上周，美国原油价格下跌超过8%，布伦特原油价格也暴跌逾5；此前特朗普曾表示，他叫停了针对伊朗的迫在眉睫的空袭行动，以便为谈判争取更多时间。自2月28日美国与以色列联手袭击伊朗以来，油价已累计飙升超过30%。 自3月初以来，伊朗对霍尔木兹海峡的航运实施了事实上的封锁，要求过往船只必须获得其许可及支付费用后方可通行，否则将面临遭受袭击的风险。 伊朗封锁霍尔木兹海峡的行动是在美国与以色列空袭伊朗，并导致伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）及其他高层领导人遇难之后实施的。 霍尔木兹海峡是全球石油市场最为关键的咽喉要道之一；在战争爆发之前，全球约20%的石油供应均需途经该海峡运输。受伊朗实施封锁的影响，中东地区的石油出口量大幅锐减，从而引发了历史上规模最为庞大的石油供应中断危机。 作为反制措施，美国也对伊朗的港口及船只实施了封锁。特朗普总统今天表示，美国对伊朗的港口及船只的封锁措施将继续“全面有效执行，直至双方达成、核实并正式签署协议为止”。