全美电视11月13日华盛顿报道，美国国税局（IRS）一直以来致力于保护纳税人，在国际欺诈宣传周这个重要的时刻特别提醒民众，保护个人和财务信息免遭骗子和税务骗局侵害。
国际欺诈宣传周将持续至11月18日，旨在通过宣传和教育来尽量减少欺诈的影响。在此特殊宣传周内，美国国税局包括欺诈执法办公室和国税局刑事调查部门继续努力提高对影响全国各地纳税人的欺诈和诈骗的认识。
美国国税局继续鼓励个人、企业和税务专业人士现在花时间了解诈骗的危险信号，并确保采取适当的防御措施来阻止诈骗者和那些推广不道德税收计划的人。
尽管此特殊宣传周重点强调国际欺诈，但该局全年都在努力提高人们对税务诈骗和骗局的认识。这些努力的范围从年度“肮脏十二条”税务诈骗清单到其它税务骗局，包括涉及员工留任税收抵免申请的激进营销。此外，美国国税局、州税务机构和国家税务行业在安全峰会倡议中协同努力，保护纳税人、企业和税务系统免受身份窃贼和相关诈骗的侵害。
“在此特殊宣传周内，国税局提醒纳税人，我们和纳税人站在一起并保护他们。”美国国税局局长韦菲尔（Danny Werfel）表示，“我们在税务诈骗和骗局方面的工作体现了这一承诺。国税局员工正在努力保护诚实的纳税人免受骗子的侵害，提高人们对新出现问题的认识，并铲除犯罪分子。国税局有了资金投入现代化，可以很好地打击诈骗，这是我们努力转型的一部分。”
美国国税局欺诈执法办公室（OFE)）通过加强国税局对欺诈的应对并减轻新出现的威胁，来促进执行工作。这包括改进欺诈检测、识别高风险领域、加强执法以及在合适的情况下，帮助制定和提交欺诈转介至国税局刑事调查部门。
在国际欺诈宣传周期间，该局提醒纳税人特别警惕以减税或完全避税为目标的虚假税收计划的诈骗者和推广人。
其中许多避税计划都被列入2023年美国国税局的“肮脏十二条骗术”清单，并且通常涉及不道德的资产保护专业人士或推广人，他们会引诱人们将资产放入离岸账户和构架中。
这些推广人经常通过承诺资产不在政府掌控范围内来推销他们的骗局。他们还可能暗示数字资产是国税局无法追踪和发现的，而且交易是匿名的。事实上，美国国税局拥有大量打击离岸逃税的工具，包括与国际条约伙伴合作识别和追踪资产、交易和证据。
不当的员工留任税收抵免申请
国税局观察到大量不正确和不当的员工留任税收抵免申请，并持续向纳税人发出警告。员工留任税收抵免，有时也称为ERC或ERTC，是一项与新冠疫情相关的税收抵免，只有特定雇主才符合资格。该抵免不提供给个人员工。
诈骗推广人通过网络、社交媒体、广播或未经请求的电话、电子邮件甚至看似官方政府、但带有虚假机构名称的信件，通常会敦促立即采取行动，来引诱人们错误地申请员工留任税收抵免。
这些不道德的推广人对其公司的合法性做出虚假声明，并且通常不讨论影响雇主税表的一些关键资格因素、限制和所得税影响。
留意警示信号很重要，例如推广人声称他们可以在没有详细信息的情况下快速确定某人的资格，以及推广人收取预付费用、或根据所申请的员工留任税收抵免百分比收取费用。
任何错误申请了员工留任税收抵免的人都必须偿还，可能还包括罚款和利息。
申请员工留任税收抵免的唯一途径是通过联邦就业税申报表。国税局持续警告雇主不要陷入与员工留任税收抵免相关的激进营销或诈骗。雇主在提交员工留任税收抵免申请之前应首先咨询其信赖的税务专业人士，美国国税局制定了特殊的员工留任税收抵免资格清单和常见问题解答，以帮助人们快速确定自己是否符合资格。
为了保护小型企业和机构免受诈骗，美国国税局创建了一个特殊的撤回流程，以帮助那些提交了员工留任税收抵免申请但现在想要撤回的人。这一新的撤回选项允许某些已提交了员工留任税收抵免申请但尚未收到、兑现或存入退税的雇主撤回其提交的申请，以避免未来还款、利息和罚款。
新的撤回流程是在美国国税局于2023年9月14日宣布立即暂停处理新的员工留任税收抵免申请之后进行的。出于对员工留任税收抵免不合格申请的顾虑，该暂停至少将持续到今年年底。
该局提示警惕冒充国税局诈骗涉及虚假短信、社交媒体帐户、电子邮件和电话。了解需要警惕的事项有助于确保纳税人的安全。
该局提示不会通过电子邮件、短信或社交媒体渠道向纳税人发起无预期的联系，索取个人或财务信息。
警惕诈骗者试图使用这些联系方式来欺骗个人、企业、薪资和税务专业人士提供个人信息、PIN、密码和其它数据。如果纳税人收到看似来自国税局或与国税局密切相关项目的未经请求的短信/文本，应复制整条信息并将其作为附件发送至 phishing@irs.gov。
警惕致电要求立即使用特定付款方式付款，例如预付借记卡、礼品卡或电汇。国税局不会使用这些缴税方法。包括威胁立即让当地警察或其它执法机构逮捕不付款的纳税人，以及要求缴纳税款，但不给纳税人对所欠金额质疑或上诉的机会。
警惕在电话中索要信用卡或借记卡号码，以及留下预先录制的紧急或威胁性电话留言，或者在电话诈骗的许多变体中，受害者被告知如果不回电，就会发出逮捕令。其它口头威胁包括执法机构干预、驱逐出境或吊销执照。
该局还提示，犯罪分子可以伪造或假冒来电显示号码，使之看起来像是来自国内某地，包括国税局办公室的号码，这使得纳税人很难验证实际的来电号码，诈骗者还会冒充当地警局、州机动车辆部门、联邦机构和其它机构，以说服纳税人该电话是合法的。
美国国税局指出，任何纳税人接到诈骗电话时应立即挂断电话，并且不要透露任何信息。
以及联系财政部税务行政监察长，在举报冒充国税局诈骗处举报该电话，或者将来电号码和/或回拨号码发送至phishing@irs.gov，主题为“国税局电话诈骗”，向国税局报告。
美国国税局呼吁警惕这些常见的骗局可以防止人们成为身份盗窃的受害者。个人应保护其敏感的个人信息，这些信息可用于提交欺诈性税表和窃取退款。
美国国税局称，各种类型和规模的企业，尤其是小型企业，都需要警惕网络犯罪分子可能会针对其企业实施诈骗，窃取密码、转移资金或窃取员工信息。
美国国税局持续观察到小型企业（包括税务专业人士）面临各种与身份盗窃相关的骗局，这些骗局试图获取信息以提交商业税表或使用客户数据进行身份盗窃。
该局鼓励包括税务专业人士及企业遵循联邦贸易委员会的最佳实践，包括：使用多重身份验证，将安全软件设置为自动更新，备份重要文件，所有设备都需要强密码，以及加密设备。
安全峰会倡议与美国国税局合作，奋战在保护纳税人、企业和税务系统免遭身份窃贼侵害的最前沿。美国国税局、州税务机构和国家税务行业以安全峰会的形式协同合作，采取了许多措施，来提醒大家警惕常见的诈骗和骗局。
民众如果要举报滥用税收计划或代报税人，应将填妥的《表格14242，报告可疑的滥用税务推广或代报税人》以及任何支持材料邮寄或传真至国税局领导发展中心。
邮件地址：
Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: 877-477-9135
或者，纳税人和税务从业人员可以将信息发送给美国国税局检举者办公室以获得可能的现金奖励。
12月15日华盛顿报道，美国前总统特朗普今天在白宫宣布，已在佛罗里达州迈阿密联邦法院对英国广播公司（BBC）提起了诽谤诉讼，索赔至少50亿美元。 特朗普总统的民事诉讼指控英国广播公司的王牌节目《全景画》(Panorama)，在美国2024年总统大选前一周播出的一部纪录片中，“虚假、诽谤、欺骗、贬低、煽动和恶意地描绘了特朗普总统”。 特朗普总统的诉讼指出，英国广播公司的这部纪录片是“公然干预和影响选举结果，损害特朗普总统利益”的企图的一部分。 诉讼指出，英国广播公司的纪录片《特朗普：第二次机会》（Trump: A Second Chance）经过恶意剪辑，使其看起来像是特朗普总统在2021年1月6日白宫外的演讲中明确敦促支持者攻击美国国会大厦。 该诉讼指出：“《全景画》节目纪录片错误地描绘了特朗普总统对支持者说：‘我们要走到国会大厦，我会和你们在一起。我们要战斗。我们要拼命战斗，如果你不拼命战斗，你就不会再拥有这个国家了。’” 该诉讼强调，“特朗普总统从未说过这番话。” 事实上包含“我们要战斗”这句话的句子，是特朗普总统在说了“我会和你们在一起”这句话近55分钟后才说的。 英国广播公司主席沙阿（Samir Shah）最近称其为剪辑错误并道歉，该广播公司的总裁和新闻主管因此均已辞职。 英国广播公司于11月13日曾向特朗普总统道歉，并承诺不再播出该纪录片，也不会在其任何平台上播放。 英国广播公司在11月13日的一份声明中称：“虽然BBC对视频片段的剪辑方式深表遗憾，但我们强烈反对存在诽谤索赔的依据。”
12月15日康涅狄格州沃特伯里报道，一名法官今天在康涅狄格州吊销了前总统拜登儿子亨特（Hunter Biden）的律师执照，原因是其违反了该州的律师行为准则。此前，有人就亨特被指控的联邦枪支和税务罪行提出投诉，而亨特这些罪行最终在去年被其父亲、前总统拜登赦免。 康涅狄格州的一名法官裁定，亨特违反了多项律师职业道德准则，包括从事“涉及不诚实、欺诈、欺骗或虚假陈述”的行为。在一份法庭文件中，亨特承认了部分但不全部的不当行为指控。法官还提到了亨特被华盛顿特区吊销了其律师执照。 对亨特提起投诉的两名人士之一多尔西（Paul Dorsey）在今天的听证会上表示，他反对亨特的这项协议，因为亨特没有承认犯下罪行。但首席纪律律师办公室的律师拉尔森（Leanne Larson）则提到了赦免令。 亨特在与负责律师纪律的州办公室达成的一项协议中同意被吊销律师执照，并承认存在律师不当行为，但他否认任何刑事犯罪。此前，他已于今年5月在首都华盛顿特区被吊销律师执照。 亨特及其律师加伯（Ross Garber）通过视频连线出席了在沃特伯里举行的虚拟法庭听证会，但亨特在听证会上没有发言。 亨特去年在特拉华州联邦法院被判犯有3项重罪，罪名是他在2018年购买枪支时，在联邦表格上谎称没有非法使用毒品或毒品成瘾。 亨特原定于2024年9月在加州接受审判，检方指控他未能缴纳至少140万美元的联邦税款。在陪审团遴选即将开始的几个小时后，他同意对轻罪和重罪指控认罪。 1996年从耶鲁大学法学院毕业的亨特，于1997年获得康涅狄格州律师资格。
12月15日华盛顿报道，美国联邦调查局（FBI）今天宣布挫败了一起可信的恐怖袭击威胁，并逮捕了4名据称是激进亲巴勒斯坦极端组织的成员。这些极端组织成员被指控计划在洛杉矶实施协同的新年前夜爆炸袭击。 美国司法部长邦迪（Pam Bondi）今天在社交媒体X上发帖表示，美国司法部与联邦调查局合作，挫败了发生在加州中部地区的恐怖袭击阴谋。邦迪还表示，该极端组织还计划袭击美国移民和海关执法局的特工和车辆。 邦迪写道：“这是我们美国联邦检察官办公室和联邦调查局共同付出的巨大努力，旨在确保美国人民能够安居乐业。我们将继续追捕这些恐怖组织，并将他们绳之以法。” 美国联邦调查局表示，这些成员自称是“龟岛解放阵线”（TILF）的一个激进分支的成员。该极端组织的意识形态包括支持巴勒斯坦、反对执法部门和反政府。 据联邦调查局称，这4名嫌疑人在加州圣贝纳迪诺县卢塞恩谷地区被捕，据信他们当时正在那里测试爆炸装置，为计划中的袭击做准备。他们均被控串谋和持有破坏性装置罪，计划在新年夜使用简易爆炸装置发动协同爆炸袭击，目标是洛杉矶的5个不同地点。 美国联邦调查局今天还表示，另一名据信与该极端组织有关的第5名嫌疑人在新奥尔良被捕，他涉嫌策划另一起袭击。 一个名为龟岛解放阵线的 Instagram 账号称其创始分部位于洛杉矶，其目标是将一个原住民用来指代北美洲的名称“龟岛”（Turtle Island）从“非法的美国帝国”手中解放出来。 该账号发帖称：“解放巴勒斯坦。解放夏威夷。解放波多黎各。将世界从美帝国主义的统治下解放出来，是通往安全和平未来的唯一途径。”
12月14日圣保罗报道，明尼苏达州民主党众议员奥马尔（Ilhan Omar）声称，联邦移民执法人员12月13日拦下了她的儿子，并要求他出示公民身份证明。 出生于索马里的奥马尔今天在接受明尼苏达州当地一家媒体采访时称：“昨天，我儿子在塔吉特（Target）超市购物后，被美国移民及海关执法局（ICE）的特工拦下。在他出示护照后，特工们就放他走了。” 奥马尔称，她的儿子“总是随身携带”护照。 奥马尔称，移民及海关执法局此前也曾进入过她儿子和其他人正在祈祷的一座清真寺，但最终没有发生任何意外。她还称，此后“不得不提醒他我有多担心，因为他们提到的所有这些地区都是他可能出现的地方，而且他们正在进行种族歧视性执法，他们正在寻找那些看起来像索马里人、他们认为是无证移民的年轻男子。” 本月初，联邦特工进入明尼阿波利斯-圣保罗双城地区执法，目标是无证索马里移民。此前，特朗普总统曾表示他“不希望他们留在我们国家”，并称奥马尔是“垃圾”，之后，联邦政府加强了对索马里社区的关注。 12月12日，奥马尔致信美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）和代理移民及海关执法局局长莱昂斯（Todd Lyons）时称，联邦特工在双城地区进行“公然的种族歧视性执法”和“极其不必要的过度使用武力”。 奥马尔写道：“对我来说，很明显，这次行动是直接针对特朗普对索马里人民，特别是对我本人的种族主义言论的回应。” 美国人口普查局的数据显示，明尼苏达州拥有约10.7万索马里人，其中有超过8万索马里人居住在该州双城地区。奥马尔声称，“在美国的索马里人中，超过90%是美国公民”。奥马尔引用了美国人口普查局进行的一项美国社区调查，该调查估计美国有约占总人口的8.4% 的2.2万名索马里人不是美国公民。 此前多家美国媒体曾报道，奥马尔出生于索马里，她在与她亲哥结婚后获得了美国绿卡，并在2000年获得美国公民身份。
12月14日华盛顿报道，美国小企业管理局局长洛夫勒（Kelly Loeffler）在一份声明中写道：“拜登经济学导致通货膨胀达到历史新高，严重打击了工薪家庭和小型企业，部分原因是庞大的官僚机构将数万亿美元的新联邦法规强加到勤劳的美国人民身上。” 洛夫勒表示：“美国小企业管理局通过我们的放松管制特别工作组，正在利用其独特的权力，在联邦政府范围内放松管制，并削减那些导致小型企业和消费者成本上升的繁琐官僚程序，尤其是在受拜登通胀影响最严重的行业。” 她表示，这项举措将以特朗普总统在全国范围内降低成本的努力为基础。 美国小企业管理局（SBA）正在推出一项新举措，旨在审查并取消一些联邦法规，解决美国家庭和小型企业面临的持续成本压力，该机构称一些法规导致从住房到食品生产等各个行业的物价上涨。 特朗普政府官员表示，此举旨在消除他们所称的拜登时代过度监管，这些监管措施给美国家庭和小型企业带来了约6万亿美元的累计合规成本。 由美国小企业管理局倡导办公室牵头的放松管制特别工作组（DSF）将协调开展一项全范围的审查，旨在找出阻碍经济增长的法规。鉴于过去4年监管过度，其特别工作组将着力削减关键小企业领域的监管负担，包括住房和建筑、医疗保健、农业和食品生产、能源和公用事业、交通运输以及供应链中的其他商品和服务。最新的放松管制行动巩固了特朗普总统在新的一年即将到来之际提出的经济主张，并将放松监管作为应对高物价的核心手段。 美国小企业管理局还表示，自特朗普总统上任以来，该机构已在取消约 989 亿美元的联邦法规方面发挥了关键作用。 这些措施包括修改报告规则、能源效率标准和柴油机尾气处理液要求等，该机构称这些措施已累计节省了近 2000 亿美元的监管成本。
12月14日伦敦报道，欧洲复兴开发银行（EBRD）今天在一份声明中宣布，该行在伊拉克启动了首笔投资，向伊拉克最大的私营银行—伊拉克国家银行（NBI）提供了一笔1亿美元的贸易融资贷款。 总部位于英国伦敦的欧洲复兴开发银行表示，这项新的贸易融资额度将有助于促进该国的进出口活动。它将通过向保兑银行提供担保以及为在欧洲复兴开发银行贸易便利化计划（TFP）下进行的进口、出口和国内商品分销提供现金预付款，来支持伊拉克国家银行（NBI）的贸易融资业务。 该机制还将通过提供担保和信贷额度，降低欧洲复兴开发银行运营所在经济体中合作银行开展国际交易相关的政治和商业支付风险，从而促进伊拉克更深入地融入国际贸易体系。 这项投资将改善微型、小型和中型企业（MSMEs）的融资渠道，并促进区域内贸易。它还将帮助伊拉克国家银行实现代理银行关系的多元化，并加强与欧洲复兴开发银行其他运营国家的贸易融资联系。 欧洲复兴开发银行伊拉克事务主管汉森（Catarina Bjorlin Hansen）表示：“我们很荣幸签署在伊拉克的首笔投资，并与伊拉克国家银行建立合作伙伴关系。这项机制是支持伊拉克经济发展的一个重要里程碑，它将扩大贸易融资渠道，促进伊拉克与国际市场的融合，并增强当地企业的韧性。我们期待在建设稳健的金融机构和促进伊拉克可持续经济增长方面发挥关键作用。” 伊拉克国家银行首席执行官达伊姆 （Ayman Abu Dhaim）表示：“与欧洲复兴开发银行的合作标志着伊拉克国家银行发展历程以及伊拉克更广泛的金融领域的一个关键里程碑。通过这项机制，我们旨在加强贸易流动，赋能伊拉克企业，特别是微型、小型和中型企业，并开辟新的渠道，使伊拉克能够以更大的信心和稳定性融入全球市场。这体现了我们持续致力于推动经济发展和支持伊拉克融入区域和国际经济的承诺。” 欧洲复兴开发银行贸易便利化计划（TFP）于1999年启动，旨在以担保和短期贷款的形式，促进该银行运营区域经济体之间的国际贸易，受益对象为选定的参与银行和保理公司。 伊拉克国家银行是伊拉克最大的私营银行，是一家综合性银行，业务涵盖零售、中小企业和公司银行业务、贸易融资和资金管理服务。该公司成立于1995年，由约旦首都银行控股，该银行自2015年以来一直是欧洲复兴开发银行的客户。 欧洲复兴开发银行于2025年9月开始在伊拉克开展业务，重点关注私营部门，以促进融资渠道畅通、支持当地企业发展并推动可持续的长期增长，从而助力伊拉克经济转型。