纽约州政府前雇员孙雯及其丈夫胡骁被控在新冠疫情期间收受数百万美元回扣及洗钱

6月26日纽约报道,纽约布鲁克林联邦大陪审团6月25日发布第二份替代起诉书,新增对孙雯(Linda Sun)及其丈夫兼同案被告胡骁(Chris Hu)的指控,指控其涉嫌在新冠疫情爆发初期参与纽约州政府采购个人防护设备 (PPE) 的欺诈行为,伪造文书以获取纽约州批准其家人和丈夫经营的企业合同。

美国纽约东区检察官诺切拉 (Joseph Nocella, Jr.)、联邦调查局(FBI)纽约外勤处助理主管拉亚 (Christopher G. Raia) 以及美国国税局(IRS)刑事调查处 (IRS-CI New York) 特别探员主管查维斯 (Harry T. Chavis, Jr.) 宣布了新的指控。

作为该欺诈犯罪的一部分,孙雯将合同转交给与其有未公开私人关系的供应商,她和胡骁从这些供应商那里收受了数百万美元,其中包括一些回扣,但孙雯并未向纽约州政府披露这些款项。针对孙雯和胡骁的新指控包括诚实服务电信欺诈、诚实服务电信欺诈合谋、贿赂以及合谋欺诈美国政府。此外,胡骁还被指控逃税。被告将于2025年6月30日周一接受提审。

美国检察官诺切拉表示:“根据指控,孙雯不仅充当了中华人民共和国政府的未注册代理人,还在纽约州新冠疫情爆发之初最脆弱的时候,敛财数百万美元。”诺切拉指控,当口罩、手套和其他防护用品难以找到时,孙雯滥用职权,将合同转交给她的同事,以便她和她的丈夫分享利润。我们要求我们的公务员做得更好,本办公室将继续追究那些以牺牲纽约纳税人利益为代价中饱私囊的公职人员的责任。

诺切拉对美国司法部国家安全司、纽约州监察长办公室、纽约州警察局以及美国国务院外交安全局(DSS)在此案中的工作表示感谢。他还感谢纽约州行政会议对调查的配合。

联邦调查局主管助理局长拉亚表示:“在全球疫情期间,孙雯涉嫌利用其在纽约州政府的职权,秘密将合同转交给特定的个人防护装备供应商,并以此向她和她的丈夫收取数百万美元的回扣,这一涉嫌行径不仅为被告及其亲属带来了不劳而获且未公开的利益,还利用了纽约州在卫生危机中急需的资源。联邦调查局绝不容忍任何公职人员滥用职权,损害他人利益,尤其是在其目标与外国议程相符的情况下。”

美国国税局犯罪调查处纽约特别探员查维斯表示:“孙雯不仅涉嫌利用中国的资金和她在纽约州的影响力为中国政府谋利,还被指控利用其职位将数百万美元的合同转交给其家人和朋友控制的公司。通过此次调查,这对涉嫌腐败的夫妻档已被根除,他们很快就会明白,在合法的政府支出中,没有亲朋好友的折扣。”

起诉书显示,正如替代起诉书所指控的那样,在新冠疫情爆发之初,孙雯与负责采购个人防护装备的纽约州政府雇员团队合作期间,利用其在中国政府的影响力,协调纽约州政府从位于中国的供应商处采购个人防护装备。除了中国政府推荐的某些供应商外,孙某还推荐了两家并非中国政府推荐,而是与孙雯和胡骁有关联的供应商,其堂兄弟公司和关联公司,并谎称这些供应商也是中国政府部门推荐的。实际上,堂兄弟公司由孙雯的一位远房堂兄弟经营,关联公司则由胡骁及其一位商业伙伴经营。在孙雯的协助下,堂兄弟公司和关联公司分别与纽约州政府签订了多份合同,每份合同价值数百万美元。

孙雯、关联公司和堂兄弟公司均未向纽约州政府披露以下事实:孙雯和胡骁与关联公司和堂兄弟公司存在关系;孙雯和胡骁从关联公司和堂兄弟公司与纽约州政府签订个人防护装备合同中获得的部分利润,包括堂兄弟公司支付的回扣。

为了向纽约州政府采购部门隐瞒她与“表亲公司”的关系,孙雯伪造了一份文件,声称是江苏省商务厅推荐了“表亲公司”。2020年3月20日左右,孙雯和其他纽约州政府官员收到了美国商务代表发给驻纽约州的江苏省商务贸易代表处的一封电子邮件,邮件中推荐了四家中国供应商可以为纽约州政府提供个人防护装备(PPE)。2020年3月21日左右,孙雯给自己转发了一份修改版的电子邮件,邮件中她将推荐的第一个供应商(一家生产呼吸机的供应商)替换成了“表亲公司”,并声称“表亲公司”是江苏省商务厅推荐的。

2020年3月24日左右,孙雯在一封主题为已核实的电子邮件中致函纽约州采购官员,声称堂兄弟公司“由江苏商会推荐”,其代表曾协助“筛选潜在供应商”,且堂兄弟公司的医用口罩是“黄金标准”。孙雯邮件下方的内容据称是江苏商会推荐供应商邮件中的引文。然而,引文中的电子邮件实际上是被篡改过的邮件。

关于堂兄弟公司与纽约州政府签订的合同,孙雯和胡骁两人电脑中保存的电子表格显示,堂兄弟公司在2020年和2021年向胡骁和孙雯支付了总计约230万美元的款项。这些来自堂兄弟公司的回扣构成应税收入。胡骁没有按照要求将这些款项作为收入向美国政府申报,也没有在他代表自己和孙雯提交的 2020 年和 2021 年 1040 表中为这些收入纳税。

胡骁洗白了从表亲公司获得的收入,其方式是让表亲从其拥有的另一个实体(即表亲实体)分三次向其在一家金融机构的美国账户支付150万美元,每次50万美元。胡骁于2020年4月29日,即纽约州政府向表亲公司支付最后一笔600万美元款项的两天前,以近亲的名义而非自己的名义开设了这些账户。

孙雯还安排关联公司成为纽约州政府合同的供应商。2020年3月14日,孙给纽约州政府拥有采购权的个人防护装备工作组其他成员写了一封主题为“口罩供应商”的电子邮件,并将关联公司列为潜在供应商。随后,孙雯通过电子邮件与关联公司沟通,获取合同报价,并向纽约州政府提供了与关联公司签订合同的最新情况。

孙雯和胡骁拥有的一台电脑里存有一份纽约州内部文件,其中记录了各州的个人防护装备(PPE)合同,并按供应商进行了分类。文件中的一个字段包含每家公司对“我们为什么与这家供应商做生意?”这个问题的答案。对于关联公司,该问题的答案是:“经中国商会推荐”。然而,关联公司并没有这样的推荐。

根据胡骁电子账户中发现的电子表格,其预计从关联公司及其表亲公司与纽约州卫生部签订的合同中获得的总利润为8,029,741美元。胡骁在预期利润一栏中标注了“我”。

新的指控是对孙雯现有指控的补充,现有指控包括违反和串谋违反《外国代理人登记法》、签证欺诈、外国人走私和洗钱;以及对胡骁现有指控,现有指控包括洗钱串谋、洗钱、串谋实施银行欺诈和滥用身份识别手段。替代起诉书中的指控均为指控,除非被证明有罪,否则被告均被推定无罪。

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日本防卫大臣否认有关新军国主义指控

5月30日新加坡讯,日本防卫大臣小泉进次郎(Shinjiro Koizumi)表示,尽管日本正在增加防卫开支并修订武器出口准则,但其面向国际社会的对话大门始终敞开,并坚拒对日本的“新军国主义”的指控 小泉在国际战略研究所(IISS)主办的香格里拉对话上发言时声称,日本方面一贯尊重国际法,他补充道:“日本作为爱好和平国家所走的道路,一直受到本地区及国际社会的肯定。这一事实不会因虚假指控而动摇,因为它确确实实就是事实。” 小泉在回应针对有关日本正在奉行“新军国主义”的指控时称,这种说法“与事实相去甚远”。 据中国官方媒体新华社报道,中国国防部曾于5月28日呼吁国际社会共同遏制日本的“新军国主义”。 日本近期采取了一系列举措以强化其防卫态势,其中包括解除对杀伤性武器出口的禁令,并考虑修改《宪法》第九条,该条款明文放弃战争权及维持武装力量的权利。 小泉表示:“试想一下:有一个国家拥有庞大的核武库和战略轰炸机群;而日本既不拥有此类武器,却反被贴上‘新军国主义’的标签。这难道不奇怪吗?” 日本防卫大臣小泉还特别指出,中国此次未派遣部长级官员出席本次对话会;他表示,对于未能在此次论坛上与中国防长董军举行会晤,他感到“十分遗憾”。 小泉指出,国家之间难免会出现认知差异与摩擦,但“在对方缺席的情况下反复发表毫无根据的指控”,绝非当前所需要的做法。 鉴于董军连续第二年缺席该对话会,北京方面派遣了一个由中国人民解放军国防大学少将孟祥青率领的低级别代表团出席会议。 早些时候在对话会上,孟祥青曾对东京方面进行了含蓄的批评,他指出,2026年恰逢“远东国际军事法庭”开庭80周年——该法庭于1946年成立,专门审判二战期间犯下罪行的日本领导人。 小泉在发言中还呼吁,在亚太地区奉行“信任、透明与对话”的原则,以此维护该地区的和平与安全。小泉表示,透明度是“缓解紧张局势和预防危机的基石”。 小泉指出,东京方面将在“高度”透明的前提下加强自身防卫能力;他还补充道,日本之所以强化这些能力,是为了应对全球范围内正在涌现的新型作战模式,其中包括人工智能(AI)、网络战以及无人作战系统的运用。小泉补充道:“我们将本着高度的责任感,做好一切必要的准备工作。” 此外,小泉指出,中国正持续保持高水平的国防开支增长,并且正在“在缺乏足够透明度的情况下,于广泛的领域内迅速扩张其军事能力”。 小泉还表示,日本认为开展“持续、坦诚的对话与沟通”至关重要,且不应回避任何棘手或困难的问题。各国之间难免存在立场与观点的差异,“但这正是我们开展对话的必要所在。”…

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埃克森美孚警告随着石油库存即将触底,油价恐升至160美元

5月30日得州斯普林市讯,就在埃克森美孚(ExxonMobil)董事会批准将公司法人架构从新泽西州迁往得克萨斯州的同一天,该公司高级副总裁尼尔·查普曼(Neil Chapman)向公众发出严厉警告称,未来几周能源价格恐将暴涨。 查普曼5月28日在纽约举行的伯恩斯坦会议(Bernstein Conference)上发言时发出警告称,随着原油库存最终触底,未来几周原油价格可能会飙升至每桶160美元的高位。 查普曼表示:“我们正逼近前所未有的低库存水平,我是指那种极度、极度低下的水平。至于库存究竟是在两周后还是三周后触及这一极低水平,这一点尚可探讨;但一旦达到那个临界点,你就会看到油价随即飙升。” 查普曼指出,此前油价之所以维持在低位,归因于各国相继释放了战略石油储备。查普曼指出:“商业原油及各类液体燃料,包括石油、汽油、柴油和航空燃油等的库存均已大幅下降。库存的消耗——辅以大多数西方国家所采取的释放战略石油储备的举措——在一定程度上缓解、抵消或弥补了供应缺口。所有这些措施共同减轻了由此带来的冲击,”查普曼解释道。 随后查普曼发出警告称,作为全球原油市场主要价格基准的“现货布伦特原油”(Dated Brent)“将会飙升……最高达到150美元、160美元。我认为,在过去大约6周的时间里,原油价格之所以能维持在90至110美元这一区间,主要得益于库存的持续消耗。这种状况不可能永远持续下去。” 近期,受美国与伊朗达成和平协议取得进展的消息影响,油价更是出现了大幅下挫。基准现货原油价格已从4月份117美元的月均水平跌至5月份接近103美元。 据标普全球(S&P Global)的数据显示,该价格远高于2月下旬美国和以色列对伊朗发起轰炸行动之前的水平,当时油价正徘徊在每桶75美元附近。 查普曼发表上述言论的同一天,埃克森美孚(Exxon)的股东们批准了一项计划,决定将该公司的注册地从新泽西州迁至得克萨斯州。 埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹(Darren Woods)在一份声明中指出,鉴于得州强有力的监管环境,该州对公司而言是一个更合适的选择。伍兹表示:“将我们的法律注册地与实际运营地统一起来——且选在一个既了解我们业务、又与公司成败休戚相关的州——这一点至关重要。” 埃克森美孚早在1989年便已将其总部迁至得克萨斯州斯普林市,其所有高层领导目前均在该州办公。该公司表示,其75%的美国本土员工目前也已在得克萨斯州工作。埃克森美孚于今年3月首次宣布了实施这一举措的计划。

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