美国国税局刑事调查发布年度报告,重点介绍2500多项调查以及执法伙伴关系

5 years ago

华盛顿11月18日讯,美国国税局刑事调查(IRS-CI)今天发布年度报告,重点介绍2500多项调查以及执法伙伴关系。2500多起刑事调查、涉及100多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近90%的定罪率只是《美国国税局刑事调查2021财年年度报告》中的几个亮点。该报告于周四发布,详细介绍了从2020年10月1日开始到 2021年9月30日结束的上一财年国税局刑事调查部门的统计数据、重要合作伙伴关系和重大刑事执法行动。 美国国税局局长查克·雷蒂格(Chuck Rettig)说:“国税局刑事侦察员是唯一有权调查违反美国税法的犯罪行为的联邦执法人员。他们的工作为我们自愿遵守税制的系统提供了强有力的保障,这个系统为我们国家服务和福利提供了资金,其中包括为国防、基础设施和教育提供资金。” 在2021财年,美国国税局刑事调查部门在其美国外地办事处和国际专员现有网络的基础上,打击全球范围内的金融犯罪。国税局与全球税务执法联席会议(J5)建立联盟,加强了与金融机构和金融科技行业建立的公私合作伙伴关系,以阻止和识别犯罪活动。此外,美国国税局刑事调查部门在荷兰海牙设立了第一个网络专员,与欧洲刑警组织协调,积极协助网络调查。 美国国税局刑事调查部门负责人吉姆·李(Jim Lee)说:“美国国税局刑事调查部门继续领导美国和全球的税务和金融调查。在2021财年,当我们面临全球新冠疫情的第二年时,我们的工作团队继续克服个人和专业上的挑战,打击了利用美国税收和金融系统谋取个人利益的犯罪分子。” 虽然国税局刑事侦察员在2021财年将大部分调查工时(约72%)用于调查逃税和税务欺诈等与税收相关的犯罪,但他们也为洗钱、毒品走私、公共腐败、恐怖主义和新冠疫情相关欺诈调查做出了重大贡献。 该调查报告中的案例包括:2021年4月,一名拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的人在洛杉矶被捕,刑事罪名与他涉嫌在暗网上经营运行时间最长的比特币洗钱服务Bitcoin Fog有关。通过Bitcoin Fog 洗钱的大部分加密货币来自暗网市场,并与非法毒品、电脑欺诈和身份盗窃有关。此案为美国对加密货币混合服务的第二次检控;两起案件都由国税局刑事调查部门进行调查。 与锡那罗亚集团有关联、在加州以及东海岸活动的跨国犯罪组织的头目于2021年7月因贩毒相关指控被判处33年监禁。判决是在一项名为“野炊行动”的跨机构行动之后下达的,该行动从45名被告那里缴获了65公斤非法毒品、24支枪支、超过70万美元的现金,犯罪分子均认罪。 许多国税局刑事调查调查涉及《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES法案)所授权的小企业援助贷款,个人以欺诈手段获得此项贷款因而被判刑。其中一起案件涉及一名德州商人,他以欺诈手段获得超过330万美元的“薪资保护计划”贷款用于个人使用,于 2021年9月被判处31个月的监禁和36个月的监督释放。 该报告包括每个美国外地办事处的额外案例、国税局刑事调查国际行动的概述、以及提供的专业服务的详细信息以及按学科细分的 2021财年调查统计数据。

美国国防部长奥斯汀会见乌克兰国防部长列兹尼科夫

5 years ago

五角大楼11月18日讯,五角大楼新闻秘书约翰·柯比(John F. Kirby)今天说,美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd J. Austin)今天欢迎乌克兰国防部长奥列克西·列兹尼科夫(Oleksii Reznikov)到访五角大楼参加介绍性会议,并重申美国坚定不移地支持乌克兰的主权和领土完整。 美乌两国军事领导人讨论了一系列安全问题,包括俄罗斯在该地区的破坏稳定的行动,并同意密切合作,推进2021年8月31日签署的美乌战略防御框架所概述的共同优先事项,包括建设乌克兰更有效地保卫其主权领土的能力。 奥斯汀鼓励列兹尼科夫保持乌克兰国防和国防工业改革的进展,并承诺协助乌克兰实施北约的原则和标准。 有报道称,美国目前正在与其欧洲盟友讨论相关问题,其中包括对莫斯科实施新的制裁,以及向基辅提供更多的安全援助。除此之外,乌克兰、美国、土耳其和罗马尼亚在黑海水域的军事演习继续进行,并有包括美国指挥舰惠特尼山号在内的7艘军舰参加。乌克兰人指望得到西方盟友的支持,特别是获取美国和北约的更加广泛的军事支持。 此外,俄罗斯在与白俄罗斯举行的西部-2021联合军事演习结束后,还加强了它在靠近乌克兰的北部边境地区的部队规模,并公开指出,此举是为了在北约采取侵略行动的背景下确保本国安全。俄罗斯在乌克兰边境集结了约10万名武装人员,但重申其并不计划针对乌克兰领土进行任何军事干预,并且它有权在其领土内集结部队。

七国集团外长谴责白俄罗斯向欧盟国家边境运送难民

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华盛顿11月18日讯,美国国务院今天发表了一份七国集团外长关于白俄罗斯问题的声明,谴责白俄罗斯向欧盟国家边境运送中东难民。 七国集团的声明指出,我们七国集团加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的外交部长,以及欧洲联盟高级代表,谴责白俄罗斯政权精心安排越境非法移民。这些冷酷无情的行为将人们的生命置于危险之中。我们团结一致,声援波兰、立陶宛和拉脱维亚,它们都是这种挑衅性地利用非常规移民作为混合策略的目标。 该声明还呼吁,白俄罗斯政权立即停止其侵略和剥削运动,以防止更多的死亡和痛苦。需要向国际组织提供立即和不受阻碍的通道,以运送人道主义援助。白俄罗斯政权的行动企图转移人们的注意力,不去注意它目前对国际法、基本自由和人权,包括其本国人民的自由和人权的漠视。 七国集团的声明还强调,赞扬欧洲联盟采取的行动,该联盟正与原籍国和过境国密切合作,以期结束卢卡申科政权的行动,将继续共同努力,追究责任人的责任,支持白俄罗斯的公民社会和人权。 今年8月以来,大量来自中东的难民为进入德国等西欧国家,取道白俄罗斯进入波兰和立陶宛等邻国。欧盟指责白俄罗斯向欧盟边境运送难民,并迫使他们非法进入欧盟。欧盟并试图通过制裁对白俄罗斯施压,波兰政府已宣布其与白俄罗斯的边境地区进入紧急状态。 去年8月白俄罗斯总统选举连任的卢卡申科(Alexander Lukashenko)针对欧盟的新制裁,在11月11日发出威胁称,如果欧盟扩大制裁范围,白方将考虑切断俄罗斯通往欧洲的天然气运输,以反击欧盟对白俄罗斯的制裁。

拜登总统参观通用汽车工厂试驾电动汽车

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底特律11月17日讯,今天,拜登总统在密歇根州底特律出席了通用汽车的第一家全电动汽车组装厂(ZERO)的盛大开业仪式,并乘坐电动汽车进行了快速试驾。 拜登总统今天参观了通用汽车工厂自1985年开业以来的变化,以及参观新的悍马电动汽车和其他电动汽车生产线,会见了通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(Mary Barra),美国汽车工人联合会(UAW)主席雷·库里(Ray Curry)。 拜登在通用汽车电动汽车工厂就两党基础设施法将如何创造美国制造的未来、建立全国性的电动汽车充电器网络、减少排放和支持高薪工会工作发表了演讲。拜登在讲话中承认底特律和汽车工人工会在确保美国赢得21世纪竞争中的重要作用。 白宫副新闻秘书克里斯·米格尔(Chris Meagher )今天说:“虽然在过去十年中,中国的电动汽车产量是美国的两倍多,一直处于领先地位,但拜登总统的议程将启动新的电池和零部件生产。这些历史性的投资将创造高薪的工会工作岗位,以壮大和维持中产阶级。不仅如此,两党基础设施法还将通过加强国内供应链来推进我们的国家安全。” 米格尔还说:“总统气候战略的很大一部分是关于就业的。他相信这两件事都可以做到:你可以在推动经济的同时考虑对气候的影响,同时创造就业机会,并创造高薪的工会工作,以实现这些目标,在全国范围内制造电动汽车插件。”

22 New Deaths and 1,284 New Confirmed Cases of COVID-19 in LA County

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LOS ANGELES, Calif. Nov 17 - The Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) continues to work with…

美日韩三国在华盛顿举行朝鲜半岛问题副外长级会谈

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华盛顿11月17日讯,美国副国务卿舍曼(Wendy Sherman)今天在华盛顿主持了与韩国外交部副部长崔钟建(Choi Jong Kun)、日本副外相森健良(Mori Takeo)的美日韩副外长级别会谈。三方重申,美日韩之间的三边合作对于应对该地区和全球21世纪最紧迫的挑战至关重要。 此次三边副外长级会议是自拜登总统上任以来美日韩副外长级别第二次建设性三边会谈。今年7月,美日韩已在日本东京举行了首次范围广泛的三边副外长级会议。 舍曼在会谈结束后的新闻发布会上表示,今天的美日韩三方会谈是友好的、建设性的、实质性的,持续了3个多小时。森健良副外相、崔钟建副部长和我讨论了广泛的经济、安全和地区问题,包括我们共同致力于推进我们共同的民主价值观和维护人权。我们讨论了三国致力于维护包容、自由、和平、稳定、开放的印度-太平洋地区,反对破坏、破坏或威胁以规则为基础的国际秩序的活动。我们讨论了在印度-太平洋地区尊重国际法的重要性,包括维护南海和东海的飞越航行自由,以及维护台湾海峡的和平与稳定。 舍曼说,我们重申支持东盟的中心地位和东盟主导的地区架构。美国、日本和韩国都承认东盟国家在经济和安全方面发挥的重要作用,包括在维护自由开放的印度-太平洋地区方面,我们致力于与东盟建立伙伴关系。 舍曼表示,我们还讨论了我们对朝鲜半岛完全无核化的共同承诺。正如我们公开说过的,美国对朝鲜没有敌意。我们认为,外交和对话对实现朝鲜半岛完全无核化和建立永久和平至关重要。 舍曼还说,我认为非常重要的是,美国、韩国和日本同心协力,共同确保全球繁荣、和平与各国公民的安全。美日韩三方对中国问题进行了深入和持续的协调和磋商,我们都认识到我们都有不同类型的关系。但我们都是强大的民主国家,相信法治。我们相信以规则为基础的国际秩序,它允许包括中国在内的国家崛起。因此,我们认为,中国应该遵守这种基于规则的国际秩序。我们将继续共同努力,保持这些规则的实施。

美国国税局推出新的在线身份验证流程,用于访问自助工具

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华盛顿11月17日讯,美国国税局(IRS)今天宣布推出改进的身份验证和登录流程,使更多人能够安全地访问和使用国税局在线工具和应用程序。 使用新的移动友好验证程序的纳税人,可以登录美国国税局现有的在线服务,例如子女税优惠更新门户、在线帐户、在线获取誊本、获取身份保护个人认证号码 (IP PIN) 和在线支付协议。其它国税局应用程序将在明年过渡到新方法。 “身份验证对于保护纳税人及其信息至关重要。美国国税局一直在努力改进这一领域,而这一新的验证流程旨在使国税局的在线申请过程尽可能安全,”美国国税局局长查克·雷蒂格(Chuck Rettig)表示, “为了帮助纳税人和税务专业人士,我们正在改进在线工具的可访问性,帮助家庭管理他们的子女税优惠、查询他们的国税局账户、并安全地在线执行其它日常任务。” 新流程扩大身份证件的使用范围,并为在线验证身份时遇到问题的纳税人提供更多资讯服务帮助,从而惠及更多人。在安全访问数字身份计划 (SADI) 下开发的新流程符合联邦要求。 为了提供验证服务,美国国税局使用了可信赖的技术服务商 ID.me。新流程是美国国税局为确保纳税人信息仅提供给合法拥有该数据的人所采取的又一举措。 国税局还将这一新的账户创建流程,融合到税务专业人士使用的一些应用程序中,包括通过使用税务专业人士账户(英文)在线请求授权书或请求税务信息授权,以及在线提交表格 2848 和 8821(英文)。 使用国税局工具 在访问上述工具时,纳税人将被要求使用 ID.me…

美国谴责中俄朝等10国侵犯宗教自由

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华盛顿11月17日讯,美国国务卿布林肯今天发表声明,谴责中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等10国侵犯宗教自由。 布林肯指出,美国不会放弃其为所有人和每个国家倡导宗教或信仰自由的承诺。在世界上太多的地方,我们继续看到政府骚扰、逮捕、威胁、监禁和杀害那些仅仅为了按照自己的信仰生活的人。本届政府致力于支持每个人的宗教或信仰自由权利,包括对抗和打击侵犯和侵犯这一人权的人。 布林肯表示,国务卿每年都有责任确定政府和非国家行为者,这些行为者由于违反宗教自由而值得根据《国际宗教自由法》予以指定。我将缅甸、中国、厄立特里亚、伊朗、朝鲜、巴基斯坦、俄罗斯、沙特、塔吉克和土库曼列为特别关注国家,因为它们参与或容忍了“有系统的、持续的、严重侵犯宗教自由的行为”。我还将阿尔及利亚、科摩罗、古巴和尼加拉瓜列入特别观察名单,以监视那些参与或容忍“严重侵犯宗教自由”的政府。最后,我指定青年党、博科圣地、沙姆解放阵线、胡塞、伊斯兰国(ISIS)、大撒哈拉伊斯兰国(ISISGS)、西非伊斯兰国(ISISWA)、伊斯兰后卫(Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin)和塔利班为特别关注实体。 布林肯还指出,当今世界对宗教自由的挑战是结构性的、系统性的、根深蒂固的。他们存在于每个国家。它们要求所有不愿接受仇恨、不容忍和迫害现状的国家作出持续的全球承诺。它们需要国际社会的紧急关注。 布林肯强调说,我们将继续敦促各国政府纠正其法律和做法中的缺陷,并推动追究那些对滥用职权负有责任的人的责任。美国仍然致力于与政府、民间社会组织、宗教自由和宗教团体的成员来推动世界各地并解决个人和社区面临的困境虐待、骚扰、歧视,因为他们相信,或者不相信。 布林肯今天还在推特上发文说,我们支持开放和公正的社会,在其中所有人都可以享有宗教或信仰自由。今天的指定为那些侵犯宗教自由并需要紧急关注和行动的政府提供了启示。

美菲在华盛顿举行第九届美菲双边战略对话

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华盛顿11月16日讯,美菲双方于11月15日至16日在华盛顿举行第九届双边战略对话,美国助理国务卿丹尼尔·克里滕布林(Daniel Kritenbrink)和助理国防部长伊利·拉特纳(Ely Ratner)会见了菲律宾政府的同行,包括菲律宾驻美大使若泽·曼努埃尔·罗穆亚尔德斯(Jose Manuel Romualdez),菲律宾外交部副部长马副部长、特蕾莎·拉萨罗和菲律宾国防部副部长卡多佐·卢娜。在整个会议中,双方重申了对亚太地区和平、安全与经济繁荣的承诺。 美菲两国就共同努力结束新冠病毒大流行、维护南海基于规则的海洋秩序、促进尊重人权以及加强美菲武装力量的互操作性进行了广泛磋商。此外,双方还讨论了通过在科技、渔业、基础设施等领域开展合作,深化两国广泛的经济关系的具体措施。

洛杉矶斯台普斯体育中心获七亿美元冠名费

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洛杉矶11月16日讯,位于洛杉矶市中心的多功能体育和娱乐场馆-斯台普斯体育中心(Staples Center )将在今年的圣诞节当天更名,以一款加密货币应用的运营商名字Crypto.com Arena冠名。自1999年以来,斯台普斯体育中心一直是两支美国职业篮球联赛(NBA)球队和一支美国冰球联赛(NHL)球队的主场,也是音乐界最大牌明星举办演唱会的场地。 斯台普斯体育中心是洛杉矶湖人队、快船队和国王队的主场,以及自2001年以来女子蓝球联赛(WNBA)的洛杉矶火花队,很快将以总部位于新加坡的加密货币应用运营商的Crypto.com Arena名字命名。 据洛杉矶时报报道,Crypto.com最近播放了一个由演员马特·达蒙(Matt Damon)主演的电视广告,该网站以超过7亿美元的价格从其所有者美国体育场馆运营商AEG集团手中获得了斯台普斯体育中心的冠名权。该笔交易被认为是体育史上最大的冠名权交易之一。 除了职业体育赛事,斯台普斯体育中心还举办重大的音乐表演,比如科比·布莱恩特(Kobe Bryant),迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)和尼普西·胡塞尔(Nipsey Hussle)的追悼会。球场的新名称和标志将在今年12月25日出现,届时湖人将在全国直播的比赛中对阵布鲁克林篮网。 Crypto.com首席执行官克里斯·马萨莱克 (Kris Marszalek)认为,该交易是接受加密货币的一个潜在转折点,“未来几年,人们将把这一时刻视为加密货币跨越鸿沟进入主流的时刻。” 1997年,美国办公用品连锁零售商史泰博(Staples)以一亿美元的价格买下了该体育中心10年的冠名权。2009年,史泰博签署了一项协议,永久保留该大楼的名称,但AEG在2019年重新获得了冠名权。