一名中国公民为墨西哥毒贩洗钱被判处14年监禁

芝加哥讯,芝加哥联邦法院4月30日宣布,中国公民甘先兵(Xianbing Gan)为墨西哥毒贩洗钱被判处14年监禁。居住在伊利诺伊州的51岁中国公民甘先兵在宣判后被立即还押候审。

伊利诺伊州北部地区联邦检察官小约翰·r·劳施(John R. Lausch, Jr.),芝加哥国土安全调查(HSI)代理特别探员肖恩·菲茨杰拉德(R. Sean Fitzgerald)、以及芝加哥国税局刑事调查处的代理特别探员塔梅拉·坎图(Tamera Cantu)宣布了此项判决。

美国助理检察官肖恩·弗朗兹布劳(Sean J.B. Franzblau)和理查德·罗斯布拉特(Richard M. Rothblatt)在政府的量刑备忘录中表示:“在墨西哥,一个规模相对较小的中国货币经纪人网络开始主导国际洗钱市场,被告是这一现象的一部分。”“与被告一样,许多经纪人也从事合法业务,并利用该业务作为掩护,进行进一步的洗钱活动。被告从来没有亲自散发过毒品,这无关紧要,贩毒和洗钱是同一枚恶性硬币的两面。”

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2018年,甘先兵策划将大约534206美元的毒品收入从芝加哥转移到中国的多个银行账户,这些钱最终将用于墨西哥的毒贩。甘先兵有所不知的是,一名在芝加哥收取毒品资金的快递员是一名卧底特工。

甘先兵在墨西哥瓜达拉哈拉居住期间协助转账。美国当局于2018年11月在洛杉矶国际机场逮捕了正从香港飞往墨西哥航班上的甘先兵。从那时起,甘先兵一直被美国拘留。

芝加哥的一个联邦陪审团去年判定甘先兵犯有三项洗钱罪和一项无证经营转账业务罪。美国地方法官托马斯·杜尔金(Thomas M. Durkin)今天在芝加哥联邦法院举行听证会后作出了判决。

国土安全调查局(HSI)是美国移民和海关执法局(ICE)的一个部门,负责调查跨国犯罪和威胁,特别是那些利用全球基础设施进行国际贸易、旅行和金融活动的犯罪组织。HSI拥有10400多名人员,包括7100多名特工,分布在全美220个城市和53个国家的80个海外办事处。HSI的国际业务代表了国土安全部在海外最大的调查执法机构,也是美国执法机构中最大的国际行动之一。

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