特朗普总统前顾问班农涉嫌电信欺诈和洗钱被捕

美国联邦检察官在纽约宣布,指控66岁的班农(Stephen Bannon)和其他3人以集资建立美墨边境墙为名进行欺诈于8月20日早上被捕,班农和另外3名疑犯被控共谋进行电信欺诈和洗钱。

检方在新闻稿中表示,班农和另一名组织者、空军退伍军人科尔法奇(Brian Kolfage)声称,他们不会在募捐中收取任何赔偿,他们称“我们建造了隔离墙”,但是谎言。检方指控称,班农通过自己控制的一家非营利组织收受了100多万美元,将数十万美元送到了科尔法奇,而“很大一部分”则留给了自己。该活动共筹集了2500多万美元。

检察官指控班农和科尔法奇、安德鲁·巴多拉托(Andrew Badolato)、蒂莫西·谢亚(Timothy Shea ),通过非营利组织和另一家空壳公司,从众筹活动中骗取资金,并使用假发票方式掩盖个人收入。该4人于8月20日周四被逮捕,预计将在当天晚些时候出庭。

白宫发言人就此案表示,“这不是白宫的事”,并将问题提交给司法部。一名执法官员说,美国司法部长巴尔已提前得到了有关此事的简报。

班农曾参与特朗普的总统竞选,后来成为白宫的首席策略师。2017年夏天,班农被特朗普总统解雇离开白宫。

班农告诉他的同事,他整个夏天都在远离美国海岸的一艘船上,他自称与总统还保持联系。起诉书说,班农和其他人拿到了数十万美元,用于旅游、住宿和个人信用卡债务。

曼哈顿联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)在声明中宣布,班农欺骗成千上万的捐赠者,以所有资金用于修建边境墙为由,筹集了数百万美元的资金,他们一再向捐款人保证,‘我们建墙’机构的创始人和代言人科尔法奇不会拿一分钱。但他们却秘密将数十万美元转移给科尔法奇,让他过上奢侈的生活。

住在佛罗里达州米拉玛海滩的科尔法奇(Kolfage)38岁,是一名退伍军人,2004年驻扎在巴格达期间在一次火箭袭击中严重受伤。

据“我们建墙”网站报道,科尔法奇在战争中失去了双腿和右臂,后来在空军转任文职工作,他还开了一家咖啡公司。

检察官在一份长达23页的起诉书中,描述了科尔法奇和其他人在2018年12月发起的建墙筹款活动是如何骗取资金的,他们声称这些钱将会捐给联邦政府,并在第一周就筹集了近1700万美元。在成功筹资之后,募集资金的GoFundMe网站暂停了该活动,并向科尔法奇警告说,如果他们不能将捐款转到合法的非营利组织,就将退回捐款。

检方还称,大约在那个时候,科尔法奇聘用了班农和企业家兼风险投资家巴多拉托。检方指控称,两人在很大程度上控制了竞选活动的日常活动,并监督创建了一个非营利组织“我们建墙公司”,集资的钱可转移到该组织,用于私人修建边境墙。

检方称,该组织在公开场合和对最初通过众筹网站筹集资金的众筹网站上声称,科尔法奇将不拿工资,而且“100%”的筹得资金将用于修建围墙,他们还同意,现有的捐赠者必须选择将他们的资金转移到新的非营利组织。

科尔法奇在社交媒体上写道,“我没有!零。” 他还向捐赠者群发了电子邮件,请他们从他的咖啡公司购买咖啡,因为这是他“养家糊口和栖身之所”的方式。

检察官称,班农在接受采访时表示,“我们是一个志愿者组织。”

检方称,两人私下里讨论了这些信息将如何推动捐款和选择加入,从2019年1月到10月,他们从新的或现有捐赠者那里筹集了逾2500万美元。起诉书说,与他们公开的说法相反,他们是在密谋确保自己得到报酬。

检察官称,科尔法奇总共收到了超过35万美元的捐赠资金,这些资金通过各种账户和空壳公司来帮助保密,并用它们来支付房屋翻修、一艘船、一辆豪华SUV、一辆高尔夫球车、珠宝、整容手术、个人所得税和信用卡债务。

检方指控称,在去年10月从一家金融机构得知当局展开调查后,科尔法奇和Badolato开始通过加密消息应用进行沟通,并在反腐运动的网站上发布声明称,将从明年1月开始向Kolfage发放工资。8月19日,科尔法奇在推特上表示,他已经从GoFundMe网站上删除了这一活动,他声称该网站阻止了他为那些想起诉“黑人生命重要”组织的人筹款的另一项尝试。

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