全美电视华盛顿11月3日报道，在2022财年（FY22），美国国税局刑事调查部 (IRS-CI) 发起了2550多项刑事调查，从税务与金融犯罪中查实了310多亿美元，起诉受理的案件有90.6%的定罪率。
美国国税局刑事调查部今天发布的2022财年年度报告详细介绍了这些统计数据，以及从2021年10月1日开始到2022年9月30日结束的上一财年的重要合作伙伴关系与重大刑事执法行动。
美国国税局局长查克·雷蒂格（Chuck Rettig）表示：“国税局刑事调查团队在上一财年调查的案件涉及多个大洲，需要全球合作伙伴的协作。因此国税局刑事调查部持续巩固自己作为全球范围内调查金融犯罪的卓越执法机构的地位。”
在2022财年，美国国税局刑事调查部扩大了与外国同行的合作伙伴关系，从而帮助在全球范围内打击税务和金融犯罪。国税局刑事调查部特工在阿根廷、德国、哥伦比亚和帕劳等国家开展了从网络犯罪到贩卖人口等主题的培训。墨西哥修法从而允许引渡税务逃犯后，国税局刑事调查部在墨西哥城发起行动，确认潜逃到墨西哥及附近国家的逃犯。此举措在第一年就确认了 79名刑事逃犯的位置并逮捕了8名。
美国国税局刑事调查部于2022年3月加入了“盗贼捕获专案组”，打击俄罗斯寡头和其他逃避制裁者。它还与全球税务执法联席会议 J5 协作，作为阻止俄罗斯侵略的全球战略的一部分，确认潜在的逃避制裁者或受到制裁的资产。截至2022年9月，该机构已为潜在的制裁相关的执法确认了近50名个人和实体。
美国国税局刑事调查部的2077名特工在2022财年花费了大约70%的时间来调查逃税和税务欺诈等税务相关的犯罪，近30%的时间则用在洗钱和贩毒的案件上。特工人员从税务和金融犯罪中查实了310多亿美元，该机构在2022财年没收了价值约70亿美元的资产。美国国税局刑事调查部是唯一一家100%专注于金融调查的美国联邦执法机构。
美国国税局刑事调查部负责人吉姆·李（Jim Lee）表示：“我们的团队追踪资金的流向，这一行动惯例已超过100多年，我们过去追踪犯罪分子进入暗网，现在又进入了元宇宙。税务和其他金融犯罪没有国界。如果你违反了法律并最终被国税局刑事调查特工盯上，很可能你就会入狱。”
案例示例包括：美国国税局刑事调查部网络犯罪处在美国当局的协助下，追踪到了在2016年黑客攻击后从加密货币交易所（Bitfinex）盗窃的数十亿美元的比特币。此举致使2022年2月伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）以及他的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）因涉嫌串谋洗钱被盗的加密货币而被逮捕。国税局刑事调查特工依法查获并追回了94000多枚被盗的比特币，当时价值超过36亿美元，成为美国历史上最大的查获数目。
坦帕办事处调查了迈克尔·德克斯特·利特尔（Michael Dexter Little）的涉税犯罪。他于2022年1月因串谋电汇欺诈、串谋洗钱和加重身份盗窃被判处19年零6个月的联邦监禁，还因所涉罪行被没收至少1230万美元。他提交了一系列的虚假税表，申领巨额虚假的燃油税抵免。他以自己、同伙以及身份盗窃受害者的名义提交虚假税表，至少获得了1230万美元的欺诈性退税，并试图再获取至少2700万美元。该犯和其同谋利用诈骗收益为自己购买了房地产和其它资产。
奥克兰办事处调查了杰夫·卡波夫（Jeff Carpoff）和波莱特·卡波夫（Paulette Carpoff）以直流太阳能为中心实施的价值10亿美元的欺诈骗局。根据虚假的财务和工程报告，投资者被骗投资该项目，这笔钱被用于资助他们的奢华生活，其中包括赞助全国运动汽车竞赛协会（NASCAR）锦标赛、拥有小联盟棒球队、豪华房产等。联邦政府没收并拍卖了他们的148辆汽车，为诈骗受害者追回超过800万美元。2021年11月，杰夫·卡波夫被判处30年监禁，6月份，波莱特·卡波夫被判处11年监禁。
该报告还包括每个美国地方办事处的其它案例、美国国税局刑事调查部的国际足迹概述、美国国税局刑事调查部提供的专业服务的详细信息以及按专业分类的2022财年的调查统计数据。
美国国税局刑事调查部是该局的刑事调查职能部门，负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、贩毒、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。美国国税局刑事调查特工是唯一对于违反《国税法规》具有调查管辖权的联邦执法机构，其联邦定罪率接近90%。该机构在全美设有20个地方办事处，在国外设有12个驻点。
6月5日德黑兰讯，据伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报道，伊朗伊斯兰革命卫队本周曾威胁称，如果以色列不停止在加沙和黎巴嫩的军事打击行动，伊朗将封锁曼德海峡。伊朗坚持认为，任何与美国达成的和平协议都必须包含以色列从黎巴嫩撤军的条款。 曼德海峡是全球关键的贸易咽喉之一，连接着红海与亚丁湾及阿拉伯海。此前，由于伊朗针对油轮和货船的袭击导致霍尔木兹海峡的石油出口量骤降，曼德海峡便成为了石油市场至关重要的替代通道或称“泄压阀”。 如果中东冲突升级，美国总统特朗普将面临伊朗可能封锁曼德海峡（Bab el-Mandeb Strait）的风险；一旦发生这种情况，本已深受干扰的石油市场将面临供应大幅削减的局面。 在霍尔木兹海峡受阻后，沙特阿拉伯大幅增加了其“东西向输油管道”的输油量，将每日数百万桶的石油改道输往红海。这些石油经由曼德海峡运往亚洲，从而帮助弥补了日本和韩国等主要经济体因供应中断而遭受的部分损失。 根据数据分析公司 Kpler 提供的数据，4 月份经由曼德海峡出口的石油及石油产品总量几乎翻了一番，达到每日 720 万桶；而在美国和以色列袭击伊朗之前的 2 月份，这一数字仅为每日 390…
6月5日华盛顿讯，美国劳工统计局（BLS）今天发布的数据显示，尽管美国通胀加剧且市场担忧经济增长放缓，劳动力市场依然表现强劲；美国5月份雇主新增就业岗位17.2万个，5月份失业率为4.3%，与4月份持平。 据FactSet调查的经济学家此前预测，5月份经济将新增10.5万个就业岗位，实际数据远超分析师预期。 这份美国最新就业数据发布之前，此前两个月的就业增长已表现强劲。美国劳工部今天还上调了3月和4月的就业增长数据，将这两个月的增幅分别修正为21.4万个和17.9万个。 美国休闲与酒店业是推动就业增长的主要动力，该行业新增了7万个就业岗位，超过了过去一年每月平均增加1.4万个岗位的水平。此外，美国地方政府部门的就业情况也表现稳健，就业人数增加了5.5万人。在以往报告中一直引领就业增长的美国医疗保健行业，5月份也新增了3.5万个就业岗位。 尽管伊朗战事引发了物价上涨压力，但5月份就业市场仍在持续扩张。随着中东冲突挤压全球能源供应，美国通胀率已升至近三年来的最高水平。 美国5月份的就业数据标志着招聘活动连续第三个月保持强劲势头。3月至5月期间，美国雇主平均每月新增近19万个就业岗位，而去年同期平均每月仅增加约6.3万个。 美国5 月份年增长率为 3.4%，尽管工资增长态势良好，但上个月的通胀率按年率计算达到了 3.8%，从而削弱了人们的购买力。据哥伦比亚广播公司新闻部（CBS News）近期进行的一项民意调查显示，四分之三的美国人表示，他们的工资涨幅赶不上通胀速度。
6月5日华盛顿讯，美国参议院共和党人今天通过了一项针对美国国土安全部（DHS）下属移民执法机构、且酝酿已久的拨款方案。此前，美国参议院进行了一场马拉松式的系列投票，从6月4日周四开始一直持续到今天上午；尽管联邦政府设立的旨在防止权力滥用的“反武器化”基金引发了强烈反对并一度威胁到该方案的推进，但最终该预算方案仍获通过。 美国参议院以52票对47票的结果批准了这项总额约700亿美元的拨款方案，用于资助移民与海关执法局（ICE）及边境巡逻队，资金覆盖期直至特朗普政府任期结束。来自阿拉斯加州的共和党参议员丽莎·穆尔科斯基（Lisa Murkowski）与民主党人一道投下了反对票。目前，该方案已提交至美国众议院。 在遭遇民主党长达数月的阻挠后，共和党人利用“预算和解”程序推动了这笔资金的落实，从而绕过了需要民主党投票支持的程序要求。在最终表决之前，美国参议院进行了一场被称为“马拉松式表决”(vote-a-rama）的程序，持续时间超过18小时。在此期间，参议员们可以提出不限数量的修正案，导致美国参议院不得不进行了二十多次表决。 尽管美国司法部（DOJ）与该拨款方案本身并无直接关联，但一项涉及该部的拨款计划在6月4日的系列表决中成为了焦点；该计划旨在向那些被联邦政府针对实施了“武器化”手段，即滥用公权力进行打压的个人进行赔付。 该基金在上月宣布后引发了民主党人的反对，并导致共和党领袖原定于阵亡将士纪念日休会前进行一系列投票的计划受阻。本周参议员们重返国会后，共和党领袖努力争取行政部门关于放弃该基金的保证；代理美国司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche）在美国众议院委员会作证时也曾表示“我们不会推进该计划”。然而，由于他拒绝做出书面承诺，且特朗普总统继续对该计划表示赞赏，一些参议员对此持怀疑态度。 在6月4日进行的一系列投票中的首场表决里，虽然民主党人试图利用共和党内部的不安情绪取消该基金，但该党主导的动议最后以49票对50票的结果未获通过。该修正案原本计划将拨款方案退回司法委员会，并要求确保资金不流向美国司法部的该基金。 来自缅因州的苏珊·柯林斯（Susan Collins）、俄亥俄州的乔恩·哈斯特德（Jon Husted）和阿拉斯加州的丹·沙利文（Dan Sullivan）这三位共和党参议员支持民主党的该修正案，该修正案仅需获得参议院简单多数票即可通过。但这三位共和党人都将在11月面临竞争激烈的连任选举。尽管未能通过，但此次修正案投票也暴露了共和党内部的一些分歧。 不久之后，另一项涉及该基金的修正案未能获得足够支持。这项由北卡罗来纳州参议员汤姆·蒂利斯（Thom Tillis）提出的修正案，旨在将美国司法部的该基金资金重新分配用于打击欺诈行为。但该修正案获得了包括来自德克萨斯州的约翰·科宁（John Cornyn）、犹他州的约翰·柯蒂斯（John…
6月5日纽约讯，比特币今天跌势加剧，一度触及2024年10月以来的最低水平，为加密货币投资者这艰难的一周画上了一个惨淡的句号。 比特币最新下跌5%，报60450.00美元。早些时候，其价格曾跌至59764.90美元，创下2024年10月以来的新低。该币种本周累计跌幅预计将达到17%。 此外，加密货币交易所Coinbase、发行稳定币USDC的金融科技公司 Circle和全球最大的企业比特币持有者之一 的MicroStrategy的股价均下跌约8%，其中MicroStrategy本周累计跌幅约为25%。 这轮跌势始于迈克尔·塞勒（Michael Saylor）创立的MicroStrategy出售了其持有的少量比特币；此举打击了市场情绪，并引发了数亿美元的强制平仓，从而加剧了下行压力。周五公布的5月份就业报告强于预期，推高了收益率并给风险资产带来压力，进一步加剧了市场的跌势。 此外，作为重燃投资者对比特币兴趣的关键催化剂——即被称为《清晰法案》（Clarity Act）的加密货币市场结构法案，正变得愈发遥不可及；这既是因为立法优先事项发生了变化，也是因为立法者在法案的关键条款上仍存在分歧。 近几个月来，美国围绕伊朗战争的不确定性给比特币带来了压力，而股市却攀升至历史新高。这种背离走势让投资者开始质疑关于比特币的两大主流论点：一是认为它是应受益于地缘政治不确定性的“数字黄金”；二是认为它的交易表现类似于高贝塔（high-beta）科技股。 数字资产管理公司WDA国际投资组合管理主管拉吉夫·索尼（Rajiv Sawhney）表示：“就在一个月前，我们还看到比特币与纳斯达克指数及标普 500 指数之间的 30…
6月4日华盛顿报道，美国司法部（DOJ）今天宣布，50岁的美国公民托马斯·威尔·波肯（Thomas Weir Pauken II)，今天承认在美国境内充当中国政府代理人的罪名。波肯曾在中国生活和工作， 美国司法部负责国家安全的助理司法部长约翰·艾森伯格（John A. Eisenberg）表示：“波肯承认参与了一项旨在为中华人民共和国从美国政府获取敏感信息的共谋活动。他的行为背叛了这个国家，并对我们的国家安全构成了不可接受的风险。国家安全司（NSD）将继续致力于保护对国家安全至关重要的信息，包括通过适当的起诉手段。” 美国联邦调查局（FBI）反间谍处助理处长罗曼·罗扎夫斯基（Roman Rozhavsky）表示：“据波肯本人供述，他不仅受中国国家安全部指使试图渗透美国政界，还收集了关于其美国目标的情报，并将其汇报给负责指挥他的中国情报人员。此案不仅揭示了中国共产党为破坏我们的民主制度和削弱我们的政治自由而不择手段，也彰显了联邦调查局捍卫国土、抵御国家安全威胁的决心。这一认罪结果应被视为一个明确的警告：如果你试图作为未注册代理人协助外国敌对势力，联邦调查局必将把你找出来并绳之以法。” 根据法庭文件，波肯至少从2019年到2026年2月一直受命于已知为中华人民共和国工作的人员，包括他在2017年结识的一位代号为“凯茜” （Cathy）的人士并听从其指挥。“凯茜”向波肯下达任务，内容包括：会见潜在的情报线人；向线人提供用于与“凯茜”联络的设备，如笔记本电脑和手机；向线人传达所需信息的具体要求；以及将线人提供的信息报告给“凯茜”。 波肯因协助“凯茜”的工作获得了至少10万美元的报酬。“凯茜”还支付了波肯在2019年至2025年间多次往返中国的费用，以便他能在美国会见那些能够提供信息的人员，这些信息最终会流向“凯茜”及中国国家安全部（MSS）。 波肯在中国还为另外两人工作，他是在 2017 年结识这两人的，当时只知道他们分别叫“理查德”(Richard）和“威廉（William)。这两人告诉波肯，他为他们撰写的报告会被送往日本，但波肯认为他们实际上是为中华人民共和国政府效力。…