全美电视华盛顿11月3日报道，在2022财年（FY22），美国国税局刑事调查部 (IRS-CI) 发起了2550多项刑事调查，从税务与金融犯罪中查实了310多亿美元，起诉受理的案件有90.6%的定罪率。
美国国税局刑事调查部今天发布的2022财年年度报告详细介绍了这些统计数据，以及从2021年10月1日开始到2022年9月30日结束的上一财年的重要合作伙伴关系与重大刑事执法行动。
美国国税局局长查克·雷蒂格（Chuck Rettig）表示：“国税局刑事调查团队在上一财年调查的案件涉及多个大洲，需要全球合作伙伴的协作。因此国税局刑事调查部持续巩固自己作为全球范围内调查金融犯罪的卓越执法机构的地位。”
在2022财年，美国国税局刑事调查部扩大了与外国同行的合作伙伴关系，从而帮助在全球范围内打击税务和金融犯罪。国税局刑事调查部特工在阿根廷、德国、哥伦比亚和帕劳等国家开展了从网络犯罪到贩卖人口等主题的培训。墨西哥修法从而允许引渡税务逃犯后，国税局刑事调查部在墨西哥城发起行动，确认潜逃到墨西哥及附近国家的逃犯。此举措在第一年就确认了 79名刑事逃犯的位置并逮捕了8名。
美国国税局刑事调查部于2022年3月加入了“盗贼捕获专案组”，打击俄罗斯寡头和其他逃避制裁者。它还与全球税务执法联席会议 J5 协作，作为阻止俄罗斯侵略的全球战略的一部分，确认潜在的逃避制裁者或受到制裁的资产。截至2022年9月，该机构已为潜在的制裁相关的执法确认了近50名个人和实体。
美国国税局刑事调查部的2077名特工在2022财年花费了大约70%的时间来调查逃税和税务欺诈等税务相关的犯罪，近30%的时间则用在洗钱和贩毒的案件上。特工人员从税务和金融犯罪中查实了310多亿美元，该机构在2022财年没收了价值约70亿美元的资产。美国国税局刑事调查部是唯一一家100%专注于金融调查的美国联邦执法机构。
美国国税局刑事调查部负责人吉姆·李（Jim Lee）表示：“我们的团队追踪资金的流向，这一行动惯例已超过100多年，我们过去追踪犯罪分子进入暗网，现在又进入了元宇宙。税务和其他金融犯罪没有国界。如果你违反了法律并最终被国税局刑事调查特工盯上，很可能你就会入狱。”
案例示例包括：美国国税局刑事调查部网络犯罪处在美国当局的协助下，追踪到了在2016年黑客攻击后从加密货币交易所（Bitfinex）盗窃的数十亿美元的比特币。此举致使2022年2月伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）以及他的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）因涉嫌串谋洗钱被盗的加密货币而被逮捕。国税局刑事调查特工依法查获并追回了94000多枚被盗的比特币，当时价值超过36亿美元，成为美国历史上最大的查获数目。
坦帕办事处调查了迈克尔·德克斯特·利特尔（Michael Dexter Little）的涉税犯罪。他于2022年1月因串谋电汇欺诈、串谋洗钱和加重身份盗窃被判处19年零6个月的联邦监禁，还因所涉罪行被没收至少1230万美元。他提交了一系列的虚假税表，申领巨额虚假的燃油税抵免。他以自己、同伙以及身份盗窃受害者的名义提交虚假税表，至少获得了1230万美元的欺诈性退税，并试图再获取至少2700万美元。该犯和其同谋利用诈骗收益为自己购买了房地产和其它资产。
奥克兰办事处调查了杰夫·卡波夫（Jeff Carpoff）和波莱特·卡波夫（Paulette Carpoff）以直流太阳能为中心实施的价值10亿美元的欺诈骗局。根据虚假的财务和工程报告，投资者被骗投资该项目，这笔钱被用于资助他们的奢华生活，其中包括赞助全国运动汽车竞赛协会（NASCAR）锦标赛、拥有小联盟棒球队、豪华房产等。联邦政府没收并拍卖了他们的148辆汽车，为诈骗受害者追回超过800万美元。2021年11月，杰夫·卡波夫被判处30年监禁，6月份，波莱特·卡波夫被判处11年监禁。
该报告还包括每个美国地方办事处的其它案例、美国国税局刑事调查部的国际足迹概述、美国国税局刑事调查部提供的专业服务的详细信息以及按专业分类的2022财年的调查统计数据。
美国国税局刑事调查部是该局的刑事调查职能部门，负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、贩毒、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。美国国税局刑事调查特工是唯一对于违反《国税法规》具有调查管辖权的联邦执法机构，其联邦定罪率接近90%。该机构在全美设有20个地方办事处，在国外设有12个驻点。
4月17日华盛顿报道，美国总统特朗普今天在一次电话采访中表示，伊朗已“同意了一切”，并将与美国合作移除其浓缩铀。 特朗普总统坚称，移除伊朗浓缩铀的行动不会涉及美国地面部队。但当被问及将由谁去回收这些物资时，他仅回答说是“我们的人”。 特朗普总统表示：“不。不派部队，我们会下去，和他们一起把东西取回来，然后带走。我们会共同完成回收工作，因为届时我们已达成协议；既然有了协议，也就没有必要再动武了。这很好，对吧？这样更好。如果非要采取另一种方式，我们也完全有能力那样做。” 特朗普总统表示，这些浓缩铀随后将被运往美国，“我们的人将与伊朗方面通力合作，前去回收这些物资。随后，我们会将其运回美国。” 伊朗外交部一位发言人在一份声明中强调：“浓缩铀对我们而言神圣不可侵犯，正如伊朗的国土一样；在任何情况下，它都不会被转移至任何地方。将铀运往美国根本就不在我们的考虑范围之内。” 特朗普总统还向美国哥伦比亚广播公司（CBS）透露，伊朗已同意停止资助真主党（Hezbollah）和哈马斯（Hamas）等代理恐怖组织。 特朗普总统在回答何时会正式宣布这项协议时表示，美伊双方将于本周末举行会晤，而美国将继续维持对伊朗的封锁，直至“协议最终落实”为止。 此外，特朗普总统在回应有关报道声称美国正在探讨解冻伊朗的200亿美元冻结资产、以此换取伊朗交出其核资源可能性时坚称：“不，我们连一分钱都不会付。” 另据伊朗国家媒体报道称，伊朗议会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：“美国总统在一小时内提出了七项指控，这七项全都是虚假的。他们无法凭借这些谎言赢得战争，当然在谈判中也同样一无所获。随着封锁的持续，霍尔木兹海峡将不再保持开放。” 加利巴夫还表示，通过霍尔木兹海峡的通行将基于“指定路线”并在“伊朗授权”下进行。海峡是开放还是关闭，以及其相关规定，将由实地情况决定，而不是由社交媒体决定。
4月16日华盛顿报道，上个月，美国和以色列对伊朗发动的大规模战争爆发数日后，美国情报机构发现，随着俄罗斯和中国寻求支持伊朗以削弱美国和以色列的军事行动，这场战争有可能超出直接战场范围。 据多位知情美国官员透露，五角大楼下属军事情报机构国防情报局（DIA）的分析人员评估认为，中国正在考虑是否向伊朗提供先进的雷达系统。与此同时，另有报道称，俄罗斯已向伊朗分享了有关美军在中东地区军事部署的情报。 据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）此前的报道，虽然俄罗斯向伊朗传递情报，但中国在冲突初期就表现出的援助伊朗的意愿，而且这种援助可能持续很长时间，表明一些大国之间正在形成一种更广泛的、非正式的联盟，以制衡美国在该地区的野心。 据报道，不愿透露姓名的美国官员向哥伦比亚广播公司新闻网透露，中国曾考虑向伊朗提供X波段雷达系统。这项技术将显著提升伊朗探测和追踪来袭威胁，例如低空无人机和巡航导弹的能力，并有助于保护其防空系统免受先进打击。 美国官员表示，目前尚不清楚中国最终是否推进了这项转让，但这一评估凸显了美国的担忧，即伊朗战争不仅吸引了地区对手，也吸引了愿意提供关键支持的全球竞争对手，尽管这些支持并非直接军事介入。 4月15日，《金融时报》援引泄露的伊朗军方文件报道称，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用其从中国地球之眼公司（Earth Eye Co.）秘密购买的间谍卫星，对美国在中东的军事基地进行了监视。 两名熟悉此事的美国官员表示，美国情报评估显示，伊朗此前曾使用过中国提供的卫星图像，包括在以色列和美国军队目前发生的冲突期间。这两名官员无法确认这些图像是否由中国的地球之眼公司提供。 五角大楼去年12月发布的一份关于中国军力的报告指出，截至2024年，总部位于中国的商业卫星公司已与伊朗伊斯兰革命卫队开展了商业往来。 这份由美国由情报界编制的全球安全风险非机密调查报告名为《2026年度威胁评估》，该报告警告称，中国在发展太空能力方面远远领先于其他国家。 该报告指出：“中国已超越俄罗斯，成为美国在太空领域的主要竞争对手。北京迅速部署太空能力，使其能够利用太空推进其外交政策目标，挑战美国在太空领域的军事和技术优势，并在全球范围内投射力量。” 两位美国官员表示，美国情报部门还显示，中国曾考虑向伊朗转让防空系统，并可能通过第三国转运以掩盖其直接参与。美国有线电视新闻网（CNN）上周报道称，美国情报界发现中国正准备向伊朗交付肩扛式防空导弹系统（MANPADS)。 美国参议院情报委员会副主席、弗吉尼亚州民主党参议员沃纳（Mark…
4月17日华盛顿报道，据报道，美国退役空军少将麦卡斯兰德（William "Neil" McCasland）在其妻子威尔克森（Susan Wilkerson）离家仅一个多小时，他就从位于阿尔伯克基的家中神秘失踪，事发十分蹊跷诡异。麦卡斯兰曾少将负责监管军方一些最尖端、最高度机密的科研项目。 据新墨西哥州伯纳利欧县（Bernalillo County）治安官办公室通报，现年68岁的麦卡斯兰德（McCasland）离家时留下了手机，但其钱包和一把点38口径的左轮手枪却不翼而飞。 据调查人员透露，这位美军少将此前曾表示自己正经历一种他形容为“思维迷雾”（mental fog）的状态；不过，当局强调，没有任何迹象表明他在失踪当时处于神志不清或迷失方向的状态。 阿尔伯克基（Albuquerque）警局的伍德（Kyle Wood）中尉在今年3月16日表示：“平心而论，即便是在这种状态下，他恐怕依然是房间里最聪明的那个人。” 麦卡斯兰德的失踪是美国近期引发广泛关注的10起案件之一；这些案件均涉及与美国军方及政府科研项目有关联的科学家，甚至引起了白宫的重视。在被问及这些案件背后是否存在某种潜在的规律或模式时，白宫官员表示他们正在对此展开调查。 特朗普总统4月16日表示：“我希望这只是巧合，但在未来一周半的时间里，我们就会知晓真相，我刚才正好参加了一个关于此事的会议。” 以下是媒体报道的关于这些美国科学家的信息，在过去三年里，他们因种种不同的境遇而离奇失踪或不幸身亡。 麦卡斯兰德于今年2月27日失踪，此后警方一直未能发现他的任何踪迹。据新墨西哥州伯纳利欧县治安官办公室通报，他的手机、处方眼镜及可穿戴设备均留在家中，但其登山靴、钱包和一把点38口径的左轮手枪据报已遗失。 据美国空军方面介绍，麦卡斯兰德曾在美军太空研究与采购领域担任高级职务，其中包括在美国空军研究实验室和国家侦察局担任领导职位。…
4月16日华盛顿报道，负责审查华盛顿特区公共建筑的美术委员会（CFA)，在最初对特朗普总统的凯旋门重点项目提出质疑之后，最终还是批准了其初步设计。这座未来的巨型地标重要建筑项目的高达250英尺（约76米)，将超过林肯纪念堂（Lincoln Memorial）和阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery)。 该美术委员会成员就凯旋门的结构基础、行人及轮椅通道以及拱门顶部的金色雕像等问题质询了项目建筑师沙博诺（Nicolas Charbonneau)。 该建筑方案计划在华盛顿特区波托马克河中的哥伦比亚岛上建造凯旋门，设计方案包括一座镀金青铜自由女神雕像和两只白头鹰雕像，三座雕像均展开双翼。凯旋门的两侧还将建造两座金色狮子雕像。 美国内政部长伯古姆（Doug Burgum）今天介绍了该项目，并援引历史来论证建造拱门的合理性。伯古姆表示，美国国会当年制定国家广场（National Mall）规划时，曾在哥伦比亚岛上规划了两根柱子作为“装饰”。这两根柱子高160英尺，象征着内战后的南北双方。这两根柱子最终并未建成。 伯古姆说，拟建的凯旋门的两根支撑柱是对一百多年前规划的致敬，高度也将达到约160英尺。这座拱门周围将设置防护柱，并设有一个可通过电梯到达的观景台。 该美术委员会的一位委员麦克雷里（James McCrery）在谈到这些带翼的雕像时说：“这看起来有点奇怪。我认为应该改进狮子雕像。” 麦克雷里还建议建造一个更大的入口，取消地下通道，并且缩小凯旋门的尺寸。 麦克雷里虽然投票赞成初步设计方案，但他建议将凯旋门的高度调整到166英尺（约50米)，理由是可以比目前提议的尺寸更能“更好地融入”华盛顿的纪念性天际线。…
4月16日华盛顿报道，特朗普政府将于下周推出一个门户网站，允许企业申请退还被美国最高法院裁定为非法的关税。但退款并非自动到账，法律专家表示，企业在追回款项的过程中可能还会面临其他障碍。 美国海关与边境保护局 (CBP) 将启动一个该局关税退款申请系统的“条目的综合管理和处理”(CAPE）门户网站，以便企业提交关税退款申请。当局在4月14日提交的文件中确认，该网站将于4月20日开放退款申请。 今年 2 月，美国最高法院裁定特朗普总统依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 征收的关税非法。此后，特朗普政府需要向企业退还高达 1750 亿美元的税款。自这项具有里程碑意义的裁决以来，已有数千家公司向国际贸易法院 (CIT) 提起诉讼，要求关税退款。 美国海关与边境保护局在其网站上发布的指南中指出：海关与边境保护局“关税豁免申请系统”将简化根据法院命令和相关法律法规提出的《国际紧急经济权力法》关税退税申请，提供电子途径提交有效的 关税退税申请。” 以下是关于特朗普政府关税退税门户网站的信息，包括哪些人有资格提交申请以及企业多久可以收到退款。…