5月8日华盛顿报道，据消息人士透露，纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）赢得针对特朗普总统的五亿美元民事欺诈案一年多后，特朗普总统领导下的美国司法部已针对詹姆斯启动了刑事欺诈调查。该调查由美国联邦调查局（FBI）正在牵头。
纽约北区联邦检察官萨科内（John A. Sarcone III）表示，该调查“目前由司法部和奥尔巴尼联邦调查局外勤办公室负责”。
该调查始于联邦住房金融局（FHFA）局长普尔特（William Pulte）致信美国司法部长邦迪（Pam Bondi)，指控詹姆斯“曾多次伪造银行文件和房产记录，以获取政府支持的援助、贷款和更优惠的贷款条件”。
普尔特指出，詹姆斯数十年来通过伪造多处房产的相关信息，获得了抵押贷款优惠。这些指控包括：尽管詹姆斯在纽约生活和工作，却将弗吉尼亚州诺福克的一处房产列为“主要住所”；在布鲁克林购买了一处五户住宅，而该贷款额度仅适用于购买四户住宅或更少的房屋；以及另一项指控詹姆斯的父亲在1983年签署了抵押贷款文件，声明他们父女是夫妻关系。
詹姆斯否认了这些指控，称其“毫无根据”。詹姆斯的律师洛厄尔（Abbe Lowell）也对这项指控表示否认，声称他的律所经常代理那些被认为受到特朗普政府不公平对待的客户。
洛厄尔在给媒体的一份声明中称，这些指控“毫无根据，且早已被质疑”，并表示这项调查“似乎是特朗普总统威胁要实施的政治报复，而司法部长邦迪向参议院保证，在她的任期内不会进行这种报复。如果检察官真心实意地寻求真相，我们准备用事实来回应虚假指控。”
上个月，洛厄尔致信司法部，驳斥了普尔特信中提出的指控。在致邦迪的信中，洛厄尔称这些指控“早已被证实”，并称此次调查是“特朗普总统公开煽动和支持的最新不当政治报复行为——这次是针对詹姆斯女士的。”
2024年2月，纽约州一名法官下令特朗普、他的公司及其两个成年儿子向纽约州支付约3.64亿美元。这笔款项加上十多年来累积的利息，目前总额已超过5亿美元。特朗普总统已就该裁决提出上诉。
该裁决是在一场漫长的民事审判之后做出的，詹姆斯办公室指控特朗普牵头利用虚假的房产估值和对其净资产的估计，获取他原本无法获得的优惠贷款利率和保险交易。
特朗普被责令支付的金额反映了法官对特朗普及其公司通过该计划获利多少的计算。
特朗普总统长期以来一直对此案和詹姆斯的指控感到愤怒，并对詹姆斯提起了诉讼，以争取在纽约州政府对他提起欺诈诉讼之前阻止她的调查，但未能成功。
2023年11月，特朗普在审判期间曾被迫出庭作证，他当时在长达数小时的证词中猛烈抨击詹姆斯，并称这起欺诈案是“一件非常可怕的事情”。