5月29日华盛顿报道，美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）今天在一份声明中宣布，美国对一家设在菲律宾的虚拟货币投资诈骗公司方能科技（Funnull）及其管理者刘理志（Liu Lizhi）实施制裁，该公司为虚拟货币投资诈骗提供关键计算机基础设施，刘理志为中国公民，其虚拟货币投资诈骗活动给美国民众造成了严重的经济损失。
美国国务院称，此次制裁对象与美国受害者所报告的超过2亿美元损失直接相关，每位受害者的平均损失超过15万美元。美国将追查利用虚拟货币和互联网服务实施诈骗及其他犯罪的人员，将继续打击滥用美国金融体系的网络犯罪分子。
美国财政部副部长福肯德（Michael Faulkender）今天表示：“今天的行动凸显了我们致力于打击像方能公司这样的犯罪集团的决心，这些集团助长了网络诈骗，并剥夺了美国人辛苦赚来的积蓄。美国坚定地致力于确保合法、安全、有保障的数字资产生态系统的持续发展，包括虚拟货币和类似技术的使用。”
美国财政部的制裁措施是根据经第14114号行政命令修订的第13694号行政命令采取的。
方能公司（Funnull）通过从全球主要云服务公司批量购买IP地址，并将其出售给网络犯罪分子，用于托管诈骗平台和其他恶意网络内容，从而实现虚拟货币投资诈骗。该公司与大多数向联邦调查局（FBI）举报的虚拟货币投资诈骗网站都有关联。这些诈骗网站的美国受害者报告的损失超过2亿美元，平均每人损失超过15万美元。这些数字可能低估了总损失，因为许多诈骗受害者并未报案。
该公司使用一种能够生成大量相似但独特的网站名称的程序的域名生成算法（DGA），为其购买的IP地址上的网站生成域名，并向网络犯罪分子提供网页设计模板。这些服务不仅使网络犯罪分子更容易冒充可信品牌创建诈骗网站，而且还允许他们在合法服务提供商试图关闭网站时快速切换到不同的域名和IP地址。
美国财政部指出，该公司2024年购买了网络开发人员使用的代码库，并恶意修改代码，将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站，其中一些网站与中国犯罪洗钱活动有关。
中国公民刘理志是该公司的管理员，他参与并持有包含该公司员工信息、其绩效和任务进度的电子表格和其他文件。这些任务包括将域名分配给网络犯罪分子，其中包括与虚拟货币投资欺诈、网络钓鱼诈骗和在线赌博网站相关的域名。
美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC ）根据第13694 号行政命令，及经进一步修订的14144 号行政令，将该公司列入黑名单。因其为源自或由全部或大部分位于美国境外的人员指挥的网络活动提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务，这些活动有理由可能导致或实质上促成对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的威胁，并且旨在或涉及导致挪用资金或经济资源、知识产权、专有或商业机密信息、个人身份信息或财务信息，以获取商业或竞争优势或私人财务利益。
OFAC 还根据行政命令将刘理志列入制裁名单，因其直接或间接由该公司所有或控制，或曾为或声称为该公司行事。