美国银行因涉嫌与被定罪的性犯罪者爱泼斯坦有财务关系而被起诉

10月15日北卡夏洛特报道,美国银行(Bank of America)今天因涉嫌与被定罪的性犯罪者爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)存在财务关系而被起诉,该起诉讼称这家金融巨头为其涉嫌的性交易活动提供便利并从中获利。

该起代表无名氏(Jane Doe)向联邦法院提起的诉讼,指控爱泼斯坦“通过获得包括美国银行在内的个人和机构的资金和财政支持”实施犯罪。爱泼斯坦于2019年在狱中去世,当时他正等待联邦性交易和共谋指控的审判。

该起诉讼称:“令人震惊的是,美国银行掌握了大量有关爱泼斯坦性交易活动的信息,但却选择牟取暴利,而不是保护受害者。”

此前,来自马里兰州的民主党众议员、众议院司法委员会资深委员拉斯金(Jamie Raskin)对包括美国银行在内的四家大型银行与爱泼斯坦的业务关系展开调查,正在寻求有关银行代表爱泼斯坦处理的约 15 亿美元金融交易的更多信息。

该诉讼称,多伊(Jane Doe)于2011年在俄罗斯与爱泼斯坦相遇,并遭受爱泼斯坦的性虐待和贩卖,直至2019年。该诉讼还称,爱泼斯坦依靠武力、威胁、欺诈和胁迫手段控制她。

该诉讼称,2013年爱泼斯坦的会计师指示她开设一个美国银行账户,以便汇款,据称是为了生成美国移民局的记录并支付房租。该诉状称,这些银行交易应该引起银行的警惕。

该诉讼称:“审查多伊的账户历史记录,就会发现她极其令人担忧且反复无常的银行行为,因为爱泼斯坦通过一名忠诚的员工,经常在多伊不知情的情况下,利用她的账户进行一些对她来说不寻常的金额的交易,而根据多伊的收入或典型的存款模式,这实际上是不可能的。”

根据法律规定,银行必须向联邦当局报告客户账户中的可疑活动,以发现洗钱或欺诈等潜在的犯罪活动。起诉书称,美国银行直到2019年爱泼斯坦去世后才提交可疑活动报告(SAR)。

据《纽约时报》报道,美国银行于2020年提交了两份可疑活动报告(SAR),涉及亿万富翁投资者布莱克(Leon Black)向爱泼斯坦支付的1.7亿美元。众议员拉斯金在2025年10月致美国银行首席执行官布莫伊尼汉(Brian Moynihan)的一封信中,对可疑活动报告的提交时间提出了质疑。

拉斯金写道:“这些可疑活动报告不仅提交不及时,在相关交易发生数年后才提交,而且美国银行在处理这些付款时并未询问交易性质的信息。” “金融机构通常是侦查严重联邦犯罪的第一道防线,尤其是那些涉及性交易等巨额资金流动的犯罪。”

拉斯金补充道:“标记和检测爱泼斯坦先生的可疑提款很可能早在几年前就阻止了他的犯罪行为。”

10月15日的该诉讼声称:“尽管存在许多危险信号,美国银行仍未能及时提交有关爱泼斯坦性交易活动的可疑活动报告,这是错误且故意的。”

该起诉书还称,“如果没有同谋的金融银行机构无视危险信号,协助爱泼斯坦进行性交易,爱泼斯坦就无法扩大其非法业务”。

该诉讼称,作为对爱泼斯坦视而不见的交换,美国银行“直接从其与爱泼斯坦、爱泼斯坦相关实体以及其他与爱泼斯坦合谋的实体的联系中赚取利息、佣金、服务费和其他经济利益”。

2023年,摩根大通银行(JPMorgan Chase)与爱泼斯坦的受害者达成了2.9亿美元的和解协议,指控该银行因从爱泼斯坦身上赚取的利润而忽视了他的罪行。在和解协议达成时,摩根大通银行表示对与爱泼斯坦的合作感到遗憾,并表示“如果我们认为他以任何方式利用我们的银行来帮助实施令人发指的罪行,我们绝不会继续与他做生意”。

该起针对美国银行的诉讼,是代表其他遭受爱泼斯坦虐待的女性寻求集体诉讼资格。代表多伊的律师是弗莱克斯纳律师事务所(Boies Schiller Flexner)的博伊斯(Jane Doe),他曾在与摩根大通银行的和解中代表爱泼斯坦的受害者。

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