全美电视4月6日华盛顿报道，47岁的俄罗斯公民康斯坦丁·马洛菲耶夫（Konstantin Malofeyev）被控违反2014年俄罗斯破坏乌克兰民主进程和制度引发的美国制裁。
马洛菲耶夫被控还雇佣美国公民杰克·汉尼克（Jack Hanick）为他在俄罗斯的电视网工作，并与其合谋，非法将他在一家美国银行的1000万美元投资转移给他在希腊的一个商业伙伴，违反了禁止马洛菲耶夫转移资产的制裁规定。在起诉的同时，美国还对马洛费耶夫在美国的投资发出了扣押令。据信马洛菲耶夫仍然在逃，目前人在俄罗斯。
根据今天在纽约南区公布的起诉书，马洛菲耶夫被控阴谋违反美国制裁，并违反了与雇佣美国公民汉尼克有关的美国制裁。汉尼克为马洛菲耶夫工作，在俄罗斯和希腊运营电视网，并试图收购保加利亚的一家电视网。
2014年12月19日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第13660号行政命令指定马洛菲耶夫为特别指定国民（SDN)。美国财政部称，马洛菲耶夫是俄罗斯人在克里米亚推动分裂主义的主要资金来源之一，并为所谓的顿涅茨克人民共和国提供实质性的援助、赞助和财务、物质或技术支持，或物资和服务，或支持顿涅茨克人民共和国，乌克兰顿涅茨克地区的一个分裂组织。
起诉书中称，2013年马洛菲耶夫雇佣了一位名叫汉尼克的美国公民，为马洛菲耶夫创建的一家新的俄罗斯有线电视新闻网络工作。马洛菲耶夫直接与汉尼克就其工资、在莫斯科的住房费用以及汉尼克在俄罗斯的工作签证等问题进行了谈判，马洛菲耶夫通过两个俄罗斯实体向汉尼克支付工资，直至2018年底。
2014年12月，在美国财政部外国资产管理办公室将马洛菲耶夫指定为特别指定国民之后，马洛菲耶夫继续在俄罗斯电视网雇用汉尼克，这违反了《乌克兰相关制裁条例》。马洛菲耶夫还派汉尼克去从事一个项目，建立和运营一个希腊电视网，并努力收购一个保加利亚电视网。在马洛菲耶夫的指导下，汉尼克在2015年和2016年多次前往希腊和保加利亚开展这些工作，并直接向马洛菲耶夫汇报工作。例如，2015年11月，汉尼克写信给马洛菲耶夫说，希腊电视网将是一个“详细阐述俄罗斯对希腊电视台观点的机会”。关于马洛菲耶夫收购保加利亚电视网的努力，马洛菲耶夫指示汉尼克采取步骤，通过马洛菲耶夫的一个希腊商业伙伴进行谈判，以掩盖马洛菲耶夫在收购中的作用，这样看起来买家是希腊人，而不是马洛菲耶夫。
马洛菲耶夫还雇用汉尼克协助马洛菲耶夫将得克萨斯州的得克萨斯银行的1000万美元投资转移给希腊商业伙伴，这违反了《乌克兰相关制裁条例》。2014年，马洛菲耶夫利用一家空壳公司进行了投资，在2015年3月左右，马洛菲耶夫开始制定计划，将空壳公司的所有权转让给希腊商业协会，作为转移对德克萨斯银行投资的一种手段。大约在2015年5月，马洛菲耶夫的律师起草了一份买卖协议，声称以一美元的价格将这家空壳公司转让给希腊商业伙伴。
2015年6月，马洛菲耶夫让汉尼克亲自将一份马洛菲耶夫在德克萨斯银行的股票证书从莫斯科送到雅典，交给希腊商业伙伴。马洛菲耶夫于2015年6月签署了买卖协议，但该协议被欺骗性地追溯至2014年7月，以使交易看起来是在美国实施制裁之前进行的。然后，马洛菲耶夫的律师向得克萨斯银行谎称，转让发生在2014年7月，尽管马洛菲耶夫和他的律师很清楚，空壳公司的转让是在2015年6月执行的。
美国司法部国家安全司（NSD）助理司法部长马修·奥尔森（Matthew G. Olsen）表示：“司法部将不遗余力地反击俄罗斯的侵略，包括执行美国的制裁法律。” “正如起诉书中所说，康斯坦丁·马洛菲耶夫是俄罗斯寡头，自2014年以来，他因威胁乌克兰并向顿涅茨克分离主义地区提供财政支持而受到制裁。马洛费耶夫在知情的情况下违反了美国的制裁，为一名美国人提供服务，并试图转移投资于美国的资金。”
根据法庭文件，2014年，总统发布了第13660号行政命令，宣布乌克兰局势进入全国紧急状态。为了应对这一国家紧急情况，总统冻结了任何美国人、财政部长认定对威胁乌克兰和平、安全、稳定、主权或领土完整的行动或政策负有责任或与之串通的个人的所有财产和财产权益，或为从事此类活动的个人或实体提供实质性协助、赞助或财务、物质或技术支持，或向其提供商品和服务的美国境内的所有财产和财产权益。
第13660号行政命令，连同根据该命令发布的某些《与乌克兰有关的制裁条例》，除其他外，禁止任何财产和财产利益被封锁的人制造或接受任何资金、货物或服务。