全美电视1月18日迈阿密报道，美国司法部副部长莫纳科（Lisa Monaco）今天在迈阿密与联邦检察官和联邦调查局（FBI）官员举行新闻发布会，宣布逮捕加密货币交易所Bitzlato的创始人和大股东莱科迪莫夫（Anatoly Legkodymov）。莱科迪莫夫昨晚在美国佛罗里达州迈阿密被捕，原因是他涉嫌经营资金转账业务，运输和转账非法资金，未能满足美国的监管保障措施，包括反洗钱要求。
现年40岁的莱科迪莫夫是居住在中国深圳的俄罗斯公民，定于今天下午在美国佛罗里达州南区地方法院接受提审。法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）正在同时采取执法行动。
莫科纳副部长说：“今天，司法部对加密犯罪生态系统造成了重大打击。一夜之间，该部门与国内外的主要合作伙伴合作，捣毁了加密货币交易所Bitzlato，这是一个总部位于中国的洗钱引擎，推动了一个高科技的加密犯罪轴心，并逮捕了其创始人，俄罗斯人莱科迪莫夫。”
根据法庭文件，莱科迪莫夫是在香港注册、在全球运营的加密货币交易所Bitzlato的高管和大股东。该交易所在市场上对用户的身份认证要求很低，并明确表示“既不需要自拍，也不需要护照”。该交易所有时确实会指导用户提交身份信息，但它一再允许他们提供属于“稻草人”注册者的信息。
由于这些缺乏了解客户（KYC）程序，加密货币交易所Bitzlato据称成为了用于犯罪活动的犯罪收益和资金的避风港，其在加密货币交易中最大的交易对手是“九头蛇市场”(Hydra Market)，这是一个匿名的非法在线市场，出售毒品、被盗的金融信息、伪造的身份证件和洗钱服务，是世界上最大、运行时间最长的暗网市场。
九头蛇市场的用户直接或通过中介机构与加密货币交易所Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到2022年4月九头蛇市场被美国和德国执法部门关闭。该交易所还获得了超过1500万美元的勒索收益。