英国和俄罗斯商人因协助俄罗斯寡头逃避价值9千万美元的游艇制裁而被逮捕并受到刑事指控

全美电视1月20日华盛顿报道,美国司法部今天发布通告说,2名商人,51岁的俄罗斯籍商人奥西波夫(Vladislav Osipov)和52岁的英国籍商人马斯特斯(Richard Masters),今天在美国哥伦比亚特区地方法院被指控在拥有和经营国际海事组织编号1010703的“探戈号“(Tango)游艇方面,协助被制裁的俄罗斯寡头维克塞尔伯格所(Viktor Vekselberg)拥有的255英尺长及价值9000万美元豪华游艇,逃避制裁及实施洗钱计划,被告被控阴谋诈骗美国、对美国犯下罪行、违反“国际紧急经济权力法”(IEEPA)以及洗钱。

美国司法部称,美国要求西班牙暂时逮捕马斯特斯,以便引渡。今天,西班牙国民警卫队(SGC)执行了逮捕行动,但对奥西波夫的逮捕令尚未执行。

根据起诉书,尽管美国于2018年4月对俄罗斯寡头维克塞尔伯格实施了制裁,但奥西波夫和马斯特斯通过美国公司和美国金融系统为“探戈号”游艇的运营提供了便利,试图混淆维克塞尔伯格与该游艇的关系。奥西波夫是维克塞尔伯格的雇员,同时也是该游艇的物业经理,他设计了一个复杂的空壳公司所有权结构,以隐藏维克塞尔伯格对游艇的所有权,尽管维克塞尔伯格设计了游艇,是唯一的用户,也是最终受益所有人。

据称,马斯特斯在西班牙帕尔马德马略卡岛经营一家游艇管理公司。2018年4月,维克塞尔伯格被制裁后,马斯特斯的公司接管了该游艇的管理,并与其他公司合谋逃避美国的制裁。根据起诉书,马斯特斯设计了一个计划,用“芬达”(Fanta)这个假名字为游艇命名,目的是向金融机构隐瞒美元付款最终是为了让“探戈号”和维克塞尔伯格受益。

由于这种混淆,美国金融机构为该游艇处理了数十万美元的交易,如果他们知道维克塞尔伯格参与了金融交易,他们是不会允许的。此外,这些款项以及维克塞尔伯格在其中的参与都没有报告给美国财政部。

美国司法部称,这起案件是由该部的“缉拿盗窃工作组”(Task Force KleptoCapture)跨部门执法工作组所协调的,致力于执行美国及其盟友和合作伙伴为回应俄罗斯入侵乌克兰而实施的全面制裁、出口限制和经济对策。该工作组由美国司法部长于2022年3月2日宣布,在副司法部长办公室的领导下,利用美国司法部的所有工具和权力,打击逃避或破坏美国政府为应对俄罗斯侵略行动而采取的经济行动的努力。

发表评论
Subscribe to AMTV newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Welcome to AMTV. Thank you!