全美电视2月17日弗吉尼亚州亚历山大市报道，今天，美国国税局刑事调查局华盛顿特区办事处的特别探员卡里姆·卡特（Kareem Carter）宣布，2名加利福尼亚州男子因合谋诈骗美国国税局(IRS)和一项旨在帮助企业在新冠病毒大流行期间支付员工工资和支出的工资保护计划(PPP)的一项联邦贷款计划而被判入狱。
根据法庭文件和法庭上的陈述，58岁的鲁丁（Thanh Rudin)是洛杉矶地区一家税务准备公司（MTS）的负责人。他的同谋，46岁的（Seir Havana）是该公司的副总裁及董事兼首席执行官。被告利用该公司税进行了两次欺诈。首先，他们为至少9名职业运动员准备并向国税局提交了一系列虚假的所得税申报表。虚假的纳税申报表报告了虚假的商业和个人损失，以产生运动员无权获得的退款。他们还为前几年的大多数运动员提交了修改后的纳税申报单，以纠正共谋者错误地将他们之前的会计师所犯的“错误”。该公司向运动员收取美国国税局所发退款的30%的费用。该骗税计划造成了美国国税局超过1900万美元的税收损失。
其二，被告代表他们控制的小企业、空壳公司和其他商业实体准备并提交虚假的工资保护计划贷款申请。共谋者为这些公司准备了欺诈性的PPP贷款申请，以换取贷款30%的费用。共谋者提交了伪造的纳税申报单来支持该计划贷款申请，一些企业主在该公司提交贷款申请之前从未见过他们的贷款申请。为了获得欺诈性的工资保护计划贷款，同谋者严重夸大了申请中声称的员工人数和每月工资成本。一些企业根本没有资格获得任何PPP贷款资金，因为他们没有任何工资支出。
在调查期间，美国政府从由同谋者控制的银行账户中查获了超过1180万美元的工资保护计划贷款欺诈收益。此外，哈瓦那还交出了价值约560万美元的银行本票，这是向职业运动员收取的准备虚假纳税申报单的费用的一部分，也是为获得欺诈性工资保护计划贷款而收取的费用的一部分。这两项计划共造成超过4400万元的损失。
哈瓦那今天被判处42个月监禁。鲁丁则于2月10日被判处34个月监禁。鲁丁的弟弟昆·鲁丁(Quin Rudin)因参与该阴谋于2022年10月被判处10年监禁。