全美电视3月15日纽约报道，美国联邦调查局（FBI）今天在纽约逮捕了中国亿万富豪郭文贵（Ho Wan Kwok，又名Miles Guo)，其涉嫌10亿美元的欺诈计划，用于其在纽约的奢侈生活。郭文贵的罪名包括洗钱、电汇、证券和银行欺诈，而他的一名同伙仍然在逃，但面临妨碍司法公正的指控。
美国司法部今天公布了对郭文贵的12项指控，揭露了他在豪宅、法拉利、布加迪和豪华游艇上的挥霍行径，指控他领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名粉丝那里骗取了超过10亿美元。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）今天在一份声明中说：“郭文贵被控用偷来的钱中饱私欲，包括给自己和他的近亲买了一栋5万平方英尺的豪宅，一辆350万美元的法拉利，甚至还有两张3.6万美元的床垫，以及一艘3700万美元的豪华游艇。”
在2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同的银行账户中查封了约6.34亿美元，全部来自郭文贵涉嫌欺诈的收入。根据12项指控，郭文贵向受害者撒谎，并承诺如果他们向郭传媒集团、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部和喜马拉雅交易所投资或提供资金，就会获得巨额回报。郭文贵还被指控洗钱数亿被盗资金，以掩盖阴谋的非法活动并继续欺诈活动。
联邦调查局助理局长迈克尔·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说：“今天的起诉书指控被告策划了一个精心策划的计划，骗取了数千人超过10亿美元。”“欺诈性投资骗局使无辜的人成为受害者，最终损害了公众对金融体系完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为首要任务，任何试图进行这些犯罪的人都将在刑事司法系统中面临后果。”
据美国司法部称，郭文贵是一名流亡的中国商人，自大约2015年以来一直居住在美国，在网上拥有大量粉丝。大约在2018年，他成立了两个所谓的非营利组织，即法治基金会和法治学会。起诉书称，郭文贵利用这些非营利组织聚集追随者，这些人与他在中国的所谓政策目标一致，也倾向于相信郭文贵关于投资和赚钱机会的声明
涉案的郭文贵的金融师余建明（Kin Ming Je）是香港和英国的双重公民，主要居住在英国，据称拥有并经营着许多公司和投资工具，是该计划的核心，并担任其金融设计师和主要洗钱者。他们的欺诈行为至少依赖于四个相互关联的部分：郭传媒集团私募（GTV)、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部(GCLUBS)和喜马拉雅交易所。
例如，郭俱乐部被宣传为“提供全方位服务的独家高端会员计划”和“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。这些人没有使用会员费来提供任何服务，而是将这些资金私吞，用于购买新泽西州一所5万平方英尺的豪宅、各种家具和装饰物品，包括价值约97.8万美元的中国和波斯地毯、6.2万美元的电视、5.3万美元的壁炉原木摇篮架，并以约440万美元的价格购买一辆定制的布加迪跑车。