全美电视纽约6月1日报道，纽约州森特勒尔艾斯利普的一个联邦大陪审团上周提交了一份起诉书，指控一名纽约商人向美国国税局（IRS）提交虚假的企业和个人纳税申报表。
根据起诉书，格罗夫湖的帕维尔·巴尔托塞克（Pawel Bartoszek）拥有并经营着一家建筑公司Mega State Inc.。从2015年到2017年，巴尔托塞克和他指示的个人涉嫌在一个支票兑现业务中从银行客户那里兑现了600多万美元的支票，而不是将这些资金存入银行的商业银行账户。
随后，巴尔托塞克被指控用这些现金中的一部分为该公司提供“账外”现金工资。起诉书还指控巴尔托塞克没有将兑现支票的情况告知报税准备人员，从而使巴尔托塞克少报了该公司的总收入、销售收入和普通业务收入，以及他2015-2017年的个人总收入。结果，巴尔托塞克被指控在这些年里，为他的建筑公司和他自己向美国国税局提交了虚假的纳税申报表。
巴尔托塞克今天在纽约东区地区法院的地方法官史蒂文·蒂西奥内（Steven Tiscione）面前被传讯。如果罪名成立，巴尔托塞克将面临多达三年的监禁，罪名包括六项虚假纳税申报表。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。
美国司法部税务司的代理副助理总检察长斯图尔特·戈德堡（Stuart M. Goldberg）和纽约东区的美国检察官布雷昂·皮斯（Breon Peace）宣布了这一消息。
美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）正在调查这起案件。税务部门的审判律师安·玛丽·切里（Ann Marie Cherry）和卡特里奥娜·科普勒（Catriona Coppler）正在起诉此案。
起诉书只是一项指控，在法庭排除合理怀疑证明被告有罪之前，所有被告都被假定为无罪。