全美电视新闻12月13日华盛顿报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）公布了对萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的指控，同时新任FTX首席执行官约翰·雷（John J. Ray）就该公司涉嫌不当行为作证，约翰·雷是该委员会唯一的证人。据报道，在将数十亿美元的FTX客户资金转移给萨姆·班克曼-弗里德的对冲基金“阿拉米达”后，该公司上个月破产并申请了第11章破产保护。
美国众议院金融服务委员会今天上午就加密货币交易所FTX的倒闭举行听证会，此前该交易所创始人萨姆·班克曼-弗里德于12月12日周一晚上在巴哈马被捕。美国证券交易委员会（SEC）今天上午还指控萨姆·班克曼-弗里德涉嫌“，策划欺诈FTX的股票投资者。
美国商品期货交易委员会的指控称，萨姆·班克曼-弗里德的对冲基金“阿拉米达”从一个名义上在FTX账簿上的账户中，获得了多达80亿美元的客户资金，但该账户由“阿拉米达”（Alameda Research）掌握，并以该名义控制。
美国商品期货交易委员会称，自2019年FTX成立之初，“阿拉米达”就“为其自己的运营和活动获取并使用FTX客户资金，包括为其交易、投资和借贷活动提供资金。”
美国商品期货交易委员会的文件还呼应了美国证交委（SEC）今天早些时候公布的指控，称萨姆·班克曼-弗里德“从一开始”就以欺诈的方式经营他的商业帝国。
美国检察官公布了指控萨姆·班克曼-弗里德大规模欺诈的起诉书。纽约曼哈顿联邦地方法院的起诉书显示，美国纽约南区检察官办公室以8项刑事罪名指控萨姆·班克曼-弗里德，合谋实施电信欺诈和证券欺诈、证券欺诈和电信欺诈的个人指控、洗钱和合谋逃避竞选财务法规。检察官在起诉书中还称，前亿万富翁萨姆·班克曼-弗里德参与的犯罪活动早在2019年就开始了，一直持续到上个月。
诉状称，萨姆·班克曼-弗里德故意并知情地“同意他人挪用FTX.com客户的存款，并利用这些存款支付“阿拉米达“的费用和债务，欺骗FTX.com客户”。起诉书指控萨姆·班克曼-弗里德与其他人合谋欺骗FTX的贷款人，“向这些贷款人提供有关“阿拉米达”财务状况的虚假和误导性信息”。
美国司法部和巴哈马当局表示，萨姆·班克曼-弗里德是根据在美国的一份密封起诉书被捕的，该起诉书在听证会开始后不久就被公开。萨姆·班克曼-弗里德原计划在听证会上作证。此前，美国参议院银行委员会（SBC）还要求萨姆·班克曼-弗里德在12月1 4日周三的听证会上作证，他此前拒绝出席。