中国亿万富豪郭文贵在纽约被美国联邦调查局逮捕,罪名超过10亿美元洗钱和欺诈

全美电视3月15日纽约报道,美国联邦调查局(FBI)今天在纽约逮捕了中国亿万富豪郭文贵(Ho Wan Kwok,又名Miles Guo),其涉嫌10亿美元的欺诈计划,用于其在纽约的奢侈生活。郭文贵的罪名包括洗钱、电汇、证券和银行欺诈,而他的一名同伙仍然在逃,但面临妨碍司法公正的指控。

美国司法部今天公布了对郭文贵的12项指控,揭露了他在豪宅、法拉利、布加迪和豪华游艇上的挥霍行径,指控他领导了一个复杂的阴谋,从他的数千名粉丝那里骗取了超过10亿美元。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)今天在一份声明中说:“郭文贵被控用偷来的钱中饱私欲,包括给自己和他的近亲买了一栋5万平方英尺的豪宅,一辆350万美元的法拉利,甚至还有两张3.6万美元的床垫,以及一艘3700万美元的豪华游艇。”

在2022年9月至2023年3月期间,美国政府从21个不同的银行账户中查封了约6.34亿美元,全部来自郭文贵涉嫌欺诈的收入。根据12项指控,郭文贵向受害者撒谎,并承诺如果他们向郭传媒集团、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部和喜马拉雅交易所投资或提供资金,就会获得巨额回报。郭文贵还被指控洗钱数亿被盗资金,以掩盖阴谋的非法活动并继续欺诈活动。

联邦调查局助理局长迈克尔·德里斯科尔(Michael J. Driscoll)在一份声明中说:“今天的起诉书指控被告策划了一个精心策划的计划,骗取了数千人超过10亿美元。”“欺诈性投资骗局使无辜的人成为受害者,最终损害了公众对金融体系完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为首要任务,任何试图进行这些犯罪的人都将在刑事司法系统中面临后果。”

据美国司法部称,郭文贵是一名流亡的中国商人,自大约2015年以来一直居住在美国,在网上拥有大量粉丝。大约在2018年,他成立了两个所谓的非营利组织,即法治基金会和法治学会。起诉书称,郭文贵利用这些非营利组织聚集追随者,这些人与他在中国的所谓政策目标一致,也倾向于相信郭文贵关于投资和赚钱机会的声明

涉案的郭文贵的金融师余建明(Kin Ming Je)是香港和英国的双重公民,主要居住在英国,据称拥有并经营着许多公司和投资工具,是该计划的核心,并担任其金融设计师和主要洗钱者。他们的欺诈行为至少依赖于四个相互关联的部分:郭传媒集团私募(GTV)、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部(GCLUBS)和喜马拉雅交易所。

例如,郭俱乐部被宣传为“提供全方位服务的独家高端会员计划”和“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。这些人没有使用会员费来提供任何服务,而是将这些资金私吞,用于购买新泽西州一所5万平方英尺的豪宅、各种家具和装饰物品,包括价值约97.8万美元的中国和波斯地毯、6.2万美元的电视、5.3万美元的壁炉原木摇篮架,并以约440万美元的价格购买一辆定制的布加迪跑车。

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小肯尼迪再次改变堕胎立场,其竞选团队内部出现矛盾

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拜登政府对芝加哥特朗普酒店进行审计,可能面临1亿多美元税单

全美电视5月11日华盛顿报道,拜登政府的一项审计报告显示,美国前总统特朗普(Donald Trump)在与芝加哥一座摩天大楼有关的税收损失上进行了双重扣税。该调查结果,可能会对特朗普的资金造成损失,以及影响特朗普在2024年总统大选中与拜登(Joe Biden)的选战,两位老人的选战胜负结局再添变数。 美国国税局(IRS)的一项税务报告记录显示,特朗普曾两次扣除位于芝加哥的特朗普国际酒店大厦(Trump International Hotel and Tower)的亏损。该酒店于2009年开业,靠近贯穿芝加哥市中心的芝加哥河河岸。 特朗普儿子埃里克(Eric Trump)在一份声明中表示,美国国税局(IRS)的调查“多年前就解决了,只是在我父亲竞选总统后又重新开始了。”我们对自己的地位很有信心。” 美国国税局的报告称,特朗普最初在2008年的申报中报告了6.58亿美元的亏损,前提是该物业符合该局对“一文不值”的定义,因为在美国经济严重衰退的情况下,公寓销售令人失望,零售空间空置。 2010年的报告称,特朗普将这处房产的所有权转让给了另一家由他控制的控股公司,此举是为了节省税收,在接下来的十年里,他在同一处房产上多申报了1.68亿美元的损失。 但该报告并没能够提供自2022年12月以来拜登政府国税局调查的最新进展。如果特朗普在审计战中败诉,包括罚款在内,有可能面临超过1亿美元的税单。 与此同时,前总统特朗普正在对一名纽约法官的今年2月份的裁决提起上诉获得了初步胜利。此前,其民事审判裁决指控特朗普、特朗普公司及高管们在财务报表上谎报了收入,并欺骗了有业务往来的银行家和保险公司。此后,今年4月初,特朗普提交了一份1.75亿美元的保释金,停止了纽约法官的4.54亿美元罚款,并阻止了纽约州政府试图在上诉期间扣押其的资产以偿还债务。 民主党总统拜登声称,特朗普的财富主要来自他父亲的遗产,而不是他自己的金融头脑。拜登还指责特朗普不想纳税,以至于拜登政府加强了对特朗普的调查,并增加了美国国税局的拔款,加强对美国富人们的审计。…

3 days ago