中国亿万富豪郭文贵在纽约被美国联邦调查局逮捕,罪名超过10亿美元洗钱和欺诈

全美电视3月15日纽约报道,美国联邦调查局(FBI)今天在纽约逮捕了中国亿万富豪郭文贵(Ho Wan Kwok,又名Miles Guo),其涉嫌10亿美元的欺诈计划,用于其在纽约的奢侈生活。郭文贵的罪名包括洗钱、电汇、证券和银行欺诈,而他的一名同伙仍然在逃,但面临妨碍司法公正的指控。

美国司法部今天公布了对郭文贵的12项指控,揭露了他在豪宅、法拉利、布加迪和豪华游艇上的挥霍行径,指控他领导了一个复杂的阴谋,从他的数千名粉丝那里骗取了超过10亿美元。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)今天在一份声明中说:“郭文贵被控用偷来的钱中饱私欲,包括给自己和他的近亲买了一栋5万平方英尺的豪宅,一辆350万美元的法拉利,甚至还有两张3.6万美元的床垫,以及一艘3700万美元的豪华游艇。”

在2022年9月至2023年3月期间,美国政府从21个不同的银行账户中查封了约6.34亿美元,全部来自郭文贵涉嫌欺诈的收入。根据12项指控,郭文贵向受害者撒谎,并承诺如果他们向郭传媒集团、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部和喜马拉雅交易所投资或提供资金,就会获得巨额回报。郭文贵还被指控洗钱数亿被盗资金,以掩盖阴谋的非法活动并继续欺诈活动。

联邦调查局助理局长迈克尔·德里斯科尔(Michael J. Driscoll)在一份声明中说:“今天的起诉书指控被告策划了一个精心策划的计划,骗取了数千人超过10亿美元。”“欺诈性投资骗局使无辜的人成为受害者,最终损害了公众对金融体系完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为首要任务,任何试图进行这些犯罪的人都将在刑事司法系统中面临后果。”

据美国司法部称,郭文贵是一名流亡的中国商人,自大约2015年以来一直居住在美国,在网上拥有大量粉丝。大约在2018年,他成立了两个所谓的非营利组织,即法治基金会和法治学会。起诉书称,郭文贵利用这些非营利组织聚集追随者,这些人与他在中国的所谓政策目标一致,也倾向于相信郭文贵关于投资和赚钱机会的声明

涉案的郭文贵的金融师余建明(Kin Ming Je)是香港和英国的双重公民,主要居住在英国,据称拥有并经营着许多公司和投资工具,是该计划的核心,并担任其金融设计师和主要洗钱者。他们的欺诈行为至少依赖于四个相互关联的部分:郭传媒集团私募(GTV)、喜马拉雅农场联盟、郭俱乐部(GCLUBS)和喜马拉雅交易所。

例如,郭俱乐部被宣传为“提供全方位服务的独家高端会员计划”和“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。这些人没有使用会员费来提供任何服务,而是将这些资金私吞,用于购买新泽西州一所5万平方英尺的豪宅、各种家具和装饰物品,包括价值约97.8万美元的中国和波斯地毯、6.2万美元的电视、5.3万美元的壁炉原木摇篮架,并以约440万美元的价格购买一辆定制的布加迪跑车。

AMTV

Share
Published by
AMTV

Recent Posts

特朗普称将禁止CNN及另外两家媒体进入白宫

9月18日华盛顿讯,美国总统特朗普今天宣布,将禁止有线电视新闻网(CNN)、微软全国广播公司(MSNBC)和《政治报》(Politico)进入白宫。这是特朗普政府因媒体报道内容而针对这些新闻机构采取的最新举措。 特朗普总统今天在社交媒体平台“真实社交”上发布了这一声明,并威胁要对其他媒体机构采取类似行动。 特朗普总统写道:“我很自豪地宣布,即刻起,我将禁止‘假新闻’CNN、MSNBC……以及Politico……进入白宫,因为它们不断‘报道’假新闻!在报道美国总统、特朗普政府或美利坚合众国时,媒体机构不应不断撰写或报道虚构内容与谎言。其他假新闻媒体机构也将面临同样的待遇。” 在该帖发布后不久,特朗普总统在白宫椭圆形办公室出席一场关于医疗保健的活动时,被问及鉴于他曾宣誓维护宪法,该举措有何正当理由。 特朗普总统指出:“因为它们是假新闻,我对阅读和看到假新闻感到厌倦透顶。” 特朗普总统在回应一位记者问为何选择现在采取该行动时表示,他这么做并无特定原因。 特朗普总统还指出:“这其实是过去两年里各种报道累积的结果,你会对此感到厌烦。” 又有记者询问特朗普总统是否意在通过恐吓媒体来阻碍其履行职责时强调说:“不,不,不,不,我讨厌像你们这样不诚实的媒体。我觉得你们很糟糕。” 特朗普总统并未明确说明这项禁令将具体如何实施,但他确实表示不希望这些媒体机构的人员进入白宫椭圆形办公室。截至今天下午4点45分,来自这些媒体机构的记者仍留在白宫内。 去年,在美联社(AP)拒绝将墨西哥湾称为“美国湾”之后,特朗普总统曾采取措施禁止美联社进行白宫报道,促使该新闻机构以违反第一修正案为由提起诉讼。 2025年4月,一位联邦法官裁定白宫必须恢复美联社进入总统活动区域的权限,但联邦上诉法院允许政府暂时禁止美联社进入较小的受限区域。该法律纠纷目前仍在进行中。 在特朗普总统的第一个任期内,白宫曾试图吊销时任有线电视新闻网记者吉姆·阿科斯塔(Jim Acosta)的记者证,起因是他在一次新闻发布会上与总统发生了激烈的交锋。在该媒体提起诉讼后,一位联邦法官下令恢复阿科斯塔的记者证。随后,白宫恢复了他的证件,并没有再追究此事。

6 hours ago

特朗普政府批准向沙特出售48架价值243亿美元F-35战机

9月17日,特朗普政府批准向沙特阿拉伯出售48架F-35战机,这笔潜在交易价值243亿美元。此举被视为对沙特的一项重大支持,因为该国正遭受伊朗支持的也门胡塞武装日益加剧的袭击。 这笔于9月17日宣布的军售方案包括出售48架洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)生产的F-35战机,以及49台普惠公司(Pratt & Whitney)生产的发动机及其他零部件。 美国国务院在一份声明中表示:“这项拟议的军售将通过增强一个主要非北约盟友的安全,来支持美国的外交政策和国家安全目标;该盟友是海湾地区政治稳定与经济进步的一股力量。” 此次美国宣布军售之际,伊朗支持的胡塞武装近期加大了对沙特境内目标的袭击力度,并发动了闪电般的地面攻势,旨在控制具有战略重要性的石油运输咽喉要道曼德海峡(Bab el-Mandeb Strait)。 特朗普政府表示,该项拟议交易将有助于提升沙特威慑当前及未来威胁的能力,但并“不会改变该地区的军事平衡”,这是指美国长期以来的一项政策,即以色列必须在中东地区保持相对于潜在对手的军事优势。 美国国会有30天的时间来审查通过或阻止此笔交易,而一些议员已对此表示关切。 来自伊利诺伊州的民主党众议员拉贾·克里希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)表示,美国不应推进这项交易,因为“我们的情报界已发出警告,称这可能让中国共产党有机会获取美国军事技术中最核心的尖端成果”。 克里希纳穆尔蒂在社交媒体上发表声明补充道:“我们绝不能将最先进的战斗机出售给任何可能让中国共产党有机会获取其内部技术的地区。” 继沙特记者、该国知名批评人士贾迈勒·卡舒吉(Jamal…

19 hours ago

日本央行将利率上调至31年高点,并对通胀表示担忧

9月17日,日本央行将政策利率上调了25个基点至1.25%,创下1995年以来的最高水平。此举标志着日本央行自2024年3月启动货币政策正常化以来,加息步伐有所加快;此次加息距离上次加息仅过去三个月,而此前两次加息的间隔期为六个月。 该决定以7票对2票获得通过,日本央行董事会委员浅田东一郎(Toichiro Asada)和佐藤绫乃(Ayano Sato)投了反对票。这两位委员被视为“再通胀派”人士,由日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)于今年早些时候任命。 持异议的委员浅田统一郎指出,鉴于核心通胀率低于2%,他认为经济形势或许并不强劲,因此主张维持政策不变。8月份核心通胀率为1.7%,低于7月份的1.8%。佐藤绫乃则表示,目前的经济和物价走势似乎并未较此前出现显著加速。 日本央行在声明中表示,采取这一行动是因为存在通胀率向上偏离并超过其2%目标的风险。 日本央行补充称,其目标是将基础通胀率稳定在“2%左右”,以确保物价上涨幅度不会超出目标,进而对日本经济产生不利影响。 此次加息的背景是日本国内通胀上升及日元汇率处于历史低位;最新数据显示,日本8月份整体通胀率为1.9%,同时正与华盛顿协同干预汇市以支撑日元。 决议公布后,该货币汇率报156.64,下跌0.45%;与此同时,基准10年期日本国债收益率下降4.9个基点,至2.947%。

1 day ago

特朗普照片​​似乎涉及肯尼迪中心拆除事宜;法官下令若有任何拆除该中心举动须提前通知

9月17日,一张新照片显示,美国总统特朗普总统正在注视一张海报,该海报似乎暗示约翰·肯尼迪表演艺术中心(John F. Kennedy Center)将被拆除。就在几小时前,特朗普总统曾发出警告称,如果他在该中心翻新工程中所做的努力未能得到应有的认可,这座建筑“最终将被拆除”。 来自俄亥俄州的民主党众议员乔伊斯·比蒂(Joyce Beatty)一直反对特朗普总统试图将自己的名字冠名于肯尼迪中心;她在今天上午提交的一份法庭文件中,向联邦法官通报了这张照片以及特朗普总统发出的威胁。 对此,法官克里斯托弗·库珀(Christopher Cooper)下令,肯尼迪中心在实施任何改变既定翻新工程范围的举措之前,必须提前30天发出通知,这些举措“包括但不限于对中心主楼的任何‘拆除’行为”。 此前一天,比蒂议员曾请求库珀法官在华盛顿特区联邦地方法院召开紧急听证会,理由是肯尼迪中心董事会关闭该中心的行为“违法”,且违反了库珀此前下达的命令。 今天晚些时候,库珀法官驳回了比蒂议员关于召开紧急听证会的请求。不过,除了要求在进行任何拆除工作前必须提前通知外,法官还下令要求该诉讼案中的肯尼迪中心方面被告,其中包括特朗普总统提交一份详细的状况报告,说明美国司法部当天早些时候在文件中提到的“临时关闭”及紧急维修情况;该报告须附有肯尼迪中心知情代表签署的宣誓声明作为支持。 比蒂议员对该命令表示赞赏,但她在声明中指出:“令人愤慨的是,事态竟然发展到了必须依靠司法部门不断介入,才能保护这座历史性机构免遭总统强行推倒的地步。” 身为肯尼迪中心董事会成员的比蒂称:“我将继续为法治而战,并代表美国人民捍卫这座纪念建筑。” 白宫发言人利兹·休斯顿(Liz Huston)就这张照片发表声明称:“多年来,民主党人任由肯尼迪中心年久失修,导致水害和基础设施崩坏,使这一国家瑰宝沦为一座破败不堪的建筑。” 休斯顿表示:“正如特朗普总统昨晚所言,若无他的介入,肯尼迪中心注定会继续衰败。”…

1 day ago

联合国小组指责美国可能犯下战争罪,特朗普再次声称伊朗希望达成协议

9月17日,由联合国委托的人权专家表示,他们已发现“合理依据”相信美国在伊朗境内的两次袭击中犯下了战争罪,其中包括针对南部城市米纳布(Minab)一所学校的袭击。 负责调查伊朗问题的国际实况调查团指出,调查结果主要针对两次空袭,这两次袭击导致至少178名平民丧生,其中包括妇女和儿童。 实况调查小组在一份声明中表示:“继美国和以色列于2月28日发动袭击后,调查团发现有合理依据相信,美国犯下了发动无差别攻击的战争罪,导致平民伤亡或民用设施受损。” 该小组还指出,伊朗国家安全部队在伊朗境内实施的杀戮行为规模“惊人”。 据新闻网站 Axios 今天报道,特朗普总统计划于9月22日在纽约联合国大会期间会见波斯湾国家的领导人,讨论与伊朗的战争问题。 报道称,此次会晤预计将重点讨论美国关于战后局势的战略规划,尽管目前尚无迹象表明会出现旨在结束冲突的新协议。 据报道,一位以色列消息人士告诉 Axios,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡也希望与特朗普会面,但目前尚未安排相关行程。 许多波斯湾国家境内驻有美军基地;作为对美以空袭的报复,伊朗在数月间向这些国家发动了密集的导弹和无人机袭击。 特朗普9月16日曾表示,伊朗有意达成协议,这也是他一贯坚持的说法,并补充道:“希望我们正处于战争即将结束的阶段。” 伊朗官员始终表示,除非美国接受其提出的条件,否则无意达成和平协议;这些条件的核心是重返特朗普与其伊朗同行于6月签署的一份谅解备忘录所确立的原则。伊朗指责美国在协议签署后立即违约,继续维持海军封锁,导致该协议在短短几周内便宣告破裂。 此外,就在美伊两国目前处于僵持状态之际,特朗普政府今天突然批准了包括伊朗总统和外交部长在内的伊朗高层官员的签证,允许他们前往纽约参加下周举行的本届联合国大会高级别会议。 美国国务院今天表示,已批准伊朗“核心代表团”及必要随行人员参加联合国会议的签证。据因签证隐私法规而要求匿名的美国官员透露,该伊朗政府核心代表团成员包括伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬(Masoud…

1 day ago

美联储自2023年以来首次上调利率

9月16日,美联储上调了利率,这是自2023年以来的首次加息;此举标志着政策方向的转变,背景是伊朗战事推高了全球能源价格并加剧了通胀。 美联储将联邦基金利率上调了0.25个百分点,使目标区间升至3.75%至4%,这是自2025年12月以来的最高水平。该基准利率影响着美国经济各领域的借贷成本,包括信用卡、汽车贷款和个人贷款。此次借贷成本的上升正值美国民众承受汽油、食品及其他生活必需品价格上涨压力之际。 美联储在一份季度预测报告中还暗示,其利率制定委员会预计将在今年晚些时候进一步加息。美联储在今天的一份声明中表示,此次加息决定获得了一致通过。 不过,就目前而言,美联储的该举措似乎并不意味着将开启一轮激进的加息周期。美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)今天表示,决策者预计将在2027年全年维持利率不变。 沃什在利率决议公布后的新闻发布会上说:“ 5年多来,通胀率一直高于目标水平,因此,我们主要关注的是自身使命中关于价格稳定的部分。显而易见的事实是,通胀率过高,且这种高通胀状态持续的时间已过长。” 约半数联邦公开市场委员会(FOMC)成员预测,明年利率将保持稳定。相比之下,随着经济从疫情中复苏,央行自2022年起连续11次加息,旨在遏制飙升的通胀。然而,此次加息标志着美联储立场发生了重大转变,年初时通胀正在降温,当时许多经济学家曾预计央行会在2026年期间下调利率。如今,货币政策制定者却祭出了抑制物价的最强有力手段。8月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.4%,远高于美联储2%的年度目标。 特朗普总统曾多次呼吁美联储降低借贷成本。但中东冲突的升级扰乱了原油生产与供应,推高了美国的燃料价格,进而增加了整个经济体系的成本。 沃什今天在谈及特朗普总统可能如何回应此次加息时表示:“关于与总统的讨论,我无可奉告。” 特朗普总统今天在美联储发布政策声明后,他在社交媒体平台“真实社交”(Truth Social)上发帖称,美国的利率“应该在1%或更低,因为我们拥有世界上,遥遥领先的最佳信用。” 特朗普总统还补充道:“降低美国的利率,而且要快!” 美联储的举措打乱了特朗普关于中期选举的经济宣传基调。利率上升可能导致购房或购车的美国人每月需多支付数百美元。较高的利率可以抑制通胀,因为消费者会削减支出,企业也会减少投资。随着需求放缓,这会给经济增长降温,并缓解物价上涨。 在沃什表示美国经济“似乎正在走强”并重申其遏制通胀的承诺后,美国股市出现下跌。一些投资者将他的言论解读为一种信号,表明美联储认为,如果最终需要通过进一步加息来控制通胀,经济是有能力承受的。…

2 days ago